Mtu wa India aliyefungwa jela kwa ulaghai wa mtandaoni wenye thamani ya pauni milioni 9

Raia wa India Satish Kotinadhuni, mwenye umri wa miaka 44, alifungwa kwa jumla ya miaka 11 kwa jukumu lake katika njama ya udanganyifu wa pauni milioni 9 mkondoni.

Alikuwa miongoni mwa wengine watano ambao walifungwa kwa kutekeleza udanganyifu wa njia ya malipo, ambayo ni pamoja na kuiba maelezo ya kuingia kwa watu binafsi na kampuni na kuwashawishi walipe kwenye akaunti za benki za 'nyumbu'.

Kotinadhuni alikamatwa nyumbani kwake mashariki mwa London mnamo Juni 6, 2019. Alishtakiwa kwa kula njama ya kufanya ulaghai na kula njama kubadili mali ya jinai.

Polisi wa Met walisema:

"Satish Kotinadhuni alikuwa 'mfuga nyumbu'. Angeweza kununua mamia ya akaunti za benki za watu wengine kwa matumizi ya ulaghai.

"Akaunti kama hizo zilitolewa kutoka kwa watu wasio waaminifu ambao walikuwa tayari 'kuuza' kwenye akaunti zao za benki kwa ada wakati wanajua kwamba zitatumika kwa udanganyifu."

Maafisa waligundua jumla ya udanganyifu 235 tofauti, uliofanywa kutoka 2014 hadi 2019, jumla ya pauni 9,218,522.76.

Njia kuu iliyotumiwa na genge ilikuwa matumizi ya zisizo kuiba maelezo ya kuingia kwenye akaunti za barua pepe za wafanyabiashara na watu binafsi ulimwenguni.

Hii itawaruhusu wadanganyifu kufuatilia akaunti zilizochaguliwa za barua pepe kwa shughuli za kifedha zenye thamani kubwa.

Baada ya kubaini shughuli halali ya kifedha kati ya pande mbili, mazungumzo ya barua pepe yalinaswa na barua pepe bandia zilitumwa ili wahasiriwa wabatizwe kulipa pesa kwenye akaunti za benki za 'nyumbu' za Uingereza.

Njia nyingine ilihusisha kuwashawishi wahasiriwa kutoka kwa maelfu ya pauni kwa kuuza uwekezaji katika 'miradi ya biashara ya sarafu za kibinadamu' ambazo hazikuwepo.

Waathiriwa walikuwa kati ya watu mashuhuri na mashirika hadi wale ambao walidhani kwamba walikuwa wakilipa wakili wao kwa mpango wa mali.

Waathiriwa kadhaa walifuatiliwa kwa msaada wa Ofisi ya Kitaifa ya Ujasusi ya Udanganyifu ambao huduma ya Utapeli wa Utekelezaji inaruhusu wahanga wa nyumbani na nje ya nchi kuripoti udanganyifu mkondoni.

Met ilifunua kwamba akaunti 100 za nyumbu zilionyeshwa katika uchunguzi.

Mnamo Februari 28, 2020, katika Korti ya Taji ya Southwark, Kotinadhuni alifungwa kwa kula njama ya kufanya ulaghai kwa uwakilishi wa uwongo na miaka sita kwa njama ya kubadilisha mali ya jinai. Sentensi zitatekelezwa kwa wakati mmoja.

Mkuu wa upelelezi Chris Collins alisema:

"Hili limekuwa jaribio la muda mrefu kutokana na washtakiwa kukataa kukubali hatia yao licha ya ushahidi mwingi."

“Sifa ya kawaida, katika kesi hii, ilikuwa matumizi ya akaunti za benki ya nyumbu.

“Ninashauri mtu yeyote anayefanya biashara ya kifedha kwa barua pepe kuthibitisha akaunti ya benki anayotuma pesa zake kwa kuwasiliana na mpokeaji aliyekusudiwa kwa njia nyingine isipokuwa barua pepe.

"Kwa kuongezea, watu wanapaswa kujua kuwa kampuni halisi ya uwekezaji haitatumia akaunti tofauti za benki binafsi kwa majina tofauti katika shughuli halali."

Raia wa Nigeria Olumuyiwa Ogunduyile, ambaye inasemekana aliongoza kashfa hiyo, alihukumiwa miaka sita kwa kula njama ya kufanya ulaghai kwa uwakilishi wa uwongo na miaka saba na nusu kwa njama ya kubadilisha mali ya jinai, ili kuendana kwa wakati mmoja.

Wanigeria wengine wawili na Ghanian mzaliwa wa Ujerumani walikuwa miongoni mwa wanachama wengine wa genge lililofungwa.