Wanaume wawili wamefungwa kwa pauni milioni 2 za Ulaghai Mkondoni

Wanaume wawili wamefungwa kwa jumla ya miaka 12 na miezi tisa kufuatia operesheni ya udanganyifu wa benki mtandaoni ya pauni milioni 2.4.

Walijaribu kujaribu kupata pauni milioni 1.6 zaidi.

Korti ya taji ya Croydon ilisikia kwamba mnamo 2018, polisi walipokea ripoti kutoka kwa Benki ya Barclays kwamba anwani kadhaa za IP zilikuwa zikipata akaunti kadhaa za biashara zinazoshukiwa kutumiwa kwa utapeli wa pesa.

Maafisa walifuatilia anwani za IP kwa mali katika eneo la Croydon.

Mnamo Mei 2, 2019, hati ya utaftaji ilitekelezwa katika moja ya anwani hizi na Vijaya Kumar Krishnasamy alikamatwa.

Utafutaji ulifunua mamia ya kurasa za nyaraka zinazohusiana na biashara kadhaa za tuhuma na mamia ya akaunti za benki.

Simu yake ilikuwa na maelfu ya picha zake akipata akaunti tofauti za benki mtandaoni au akitoa pesa kutoka kwa ATM.

Chandrasekar Nallayan alitambuliwa kama mtuhumiwa mwingine kulingana na ushahidi kutoka kwa simu ya Krishnasamy.

Nallayan alikuwa akimuelekeza Krishnasamy kuhusu wapi kuhamisha fedha za jinai. Wapelelezi waligundua anamiliki au kudhibiti akaunti za 'nyumbu' ambazo zilikuwa zikitumiwa kuingiza pesa kupitia.

Jumla ya kampuni 24 ziliathiriwa na ulaghai huo na walikuwa kutoka kote ulimwenguni.

Waathiriwa waliamini walikuwa wakilipa wateja wao wakati kwa kweli walikuwa wakituma pesa kwa Krishnasamy na Nallayan, ambao walikuwa wakijifanya kama wauzaji halali.

Hawakujua walikuwa wametapeliwa hadi wateja wao halisi walipoanza kufukuza malipo.

Kufikia wakati huo, pesa nyingi kwenye akaunti za biashara za 'nyumbu' zilihamishwa kutoka Uingereza.

Kulikuwa na wahasiriwa 16 ambao walikuwa wamelipa pesa kwenye akaunti hizi za 'nyumbu'. Thamani ya jumla ilikuwa zaidi ya pauni milioni 2.4.

Waathiriwa wengine wanane waligundua kuwa barua pepe hizo hazikuwa za kweli. Waliripoti barua pepe hizo kwa benki yao au polisi.

Mnamo Februari 11, 2020, Krishnasamy alikiri kosa kula njama kuficha, kujificha, kubadilisha, kuhamisha au kuondoa mali ya jinai kati ya Februari 1, 2018, na Mei 1, 2019.

Alikiri kupata akaunti za 'nyumbu' husika kupitia benki ya mkondoni, kufuatilia akaunti na kuhamisha fedha kama ilivyoelekezwa. Alifahamu kuwa pesa hizo zilikuwa mapato ya uhalifu.

Nallayan alikana mashtaka ya kula njama ya kuficha, kujificha, kubadilisha, kuhamisha au kuondoa mali ya jinai kati ya tarehe hizo hizo lakini alihukumiwa kufuatia kesi.

Mnamo Mei 29, 2020, wanaume wote walifungwa.

Nallayan, mwenye umri wa miaka 44, wa Norfolk, alifungwa kwa miaka saba.

Krishnasamy, mwenye umri wa miaka 32, wa Croydon, alifungwa kwa miaka mitano na miezi tisa.

Mkuu wa upelelezi Milena Bingley, kutoka kwa Mtaalam Mkuu wa Uhalifu wa Met - Kitengo cha Uhalifu wa Kiuchumi, alisema:

“Wanandoa hawa wasio na haya wamesababisha dhiki na wasiwasi mkubwa kwa wahasiriwa wao.

“Kesi hii inaonyesha kuwa wale wanaohusika na utapeli wa pesa watafuatiliwa na kukabiliana na uhalifu wao.

"Tutafanya kazi kwa karibu na tasnia ya benki kulenga mitandao ya uhalifu iliyopangwa."

"Hukumu hii inapaswa kuwa onyo kwa wale ambao wanaamini wanaweza kufaidika na utapeli wa pesa, na wasiendelee.

"Hii ilikuwa kesi ngumu na ningependa kuwashukuru washirika wetu katika sekta ya benki na Muungano wa Ulinzi wa Mtandao kwa msaada wao na msaada wakati wa uchunguzi huu."

Steven Wilson, Mkurugenzi Mtendaji wa Muungano wa Ulinzi wa Mtandaoni, alisema:

"Muungano wa Ulinzi wa Mtandaoni (CDA) ulifurahi kufanya kazi na Wabunge kwenye Op Palcalla, mfano bora wa daraja la kwanza wa ushirikiano wa umma na kibinafsi unaotumiwa kushughulikia mitandao hiyo ya uhalifu iliyolenga sekta ya fedha, wateja wao na kutumia mitandao ya kupatanisha pesa ili kupata faida yao ya jinai.

"CDA waliweza kufanya uchunguzi wa kimsingi na benki wanachama wao, kubaini shughuli kubwa ya jinai na kuwapa wabunge akili ya kuchukua hatua ambayo ilisababisha kukamatwa na kutiwa hatiani kwa mhalifu mkubwa na usumbufu wa mtandao wake wa uhalifu."

Msemaji wa Benki ya Barclays, alisema: "Tunaendelea kujitolea kusaidia kutekeleza sheria katika juhudi zake za kupambana na uhalifu na kulinda fedha za wateja.

"Tulifanya kazi na Huduma ya Polisi ya Metropolitan wakati wa uchunguzi wake na tunakaribisha matokeo ya kesi hiyo."

Carl Roberts, wa CPS, alisema: "Wanaume hawa walitumia majukwaa ya media ya kijamii kufanya pesa zilizoibwa kuonekana halali, lakini kurasa 90,000 za ushahidi katika kesi hii, zilithibitisha kuwa sio hivyo.

"Uchambuzi kamili wa Polisi wa Met na mgawanyiko mtaalam wa udanganyifu wa CPS wa shughuli zao za kibenki uliruhusu upande wa mashtaka kuthibitisha hatia ya duo bila shaka, na sasa watatumia wakati wa pamoja wa karibu miaka 13 nyuma ya baa.

"Nallayan na Krishnasamy walichukua zaidi ya pauni milioni 2 kutoka kwa wahanga na sasa tutachukua hatua za kupata pesa hizi zilizoibiwa kupitia Mapato ya Uhalifu."