Wasafirishaji wa dawa za kulevya waliopatikana na hatia ya utapeli wa pesa zaidi ya pauni milioni 1.7

Wafanyabiashara kadhaa wa dawa za kulevya wamehukumiwa kwa kutakatisha zaidi ya pauni milioni 1.7 kwa faida haramu na kusambaza dawa za darasa A.

Walikamatwa kufuatia uchunguzi wa pamoja na Wakala wa Kitaifa wa Uhalifu na Ushirikiano wa Uhalifu wa Polisi wa Metropolitan (OCP).

Genge liliongozwa na Baljinder Singh Kang, mwenye umri wa miaka 32, kutoka Tilbury, Essex, na mkono wake wa kulia Sukhjinder Pooney, mwenye umri wa miaka 34, wa Kent.

Walielekeza kikundi hicho kwa kutumia simu mahiri zilizosimbwa pamoja na simu kadhaa za "burner" ambazo hazijasajiliwa.

Wanachama wa kikundi hicho walisafirisha dawa za mamilioni ya pauni nchini Uingereza. Pesa hizo ziliwekwa pesa taslimu katika akaunti za benki za kampuni ya mbele, kabla ya kuhamishiwa kwa akaunti huko Dubai.

Kwa jumla, maafisa walimkamata zaidi ya pauni milioni 1.4 pesa taslimu, na angalau pauni milioni 1.8 inajulikana zaidi kuwa wamefuliwa genge.

OCP ilinasa zaidi ya kilo 37 za dawa A ya darasa A, pamoja na heroin na kokeni yenye thamani ya barabarani ya zaidi ya pauni milioni 3.5. Pia walinasa bunduki ya kubeba mzigo na kilo 50 za ketamine.

Mikataba ya ziada ya dawa za kulevya, pamoja na ile inayowakilisha "53¾" [kg] zilizonunuliwa, zilibainika katika vitabu vya vitabu vilivyopatikana na maafisa wanaotafuta anwani ya Kang baada ya kukamatwa mnamo Januari 2018.

Kang aliishi maisha ya kifahari licha ya kuwa na kipato kidogo halali.

Alinunua bidhaa kutoka kwa duka za wabunifu na saa zinazomilikiwa zenye thamani ya Pauni 12,000 na Pauni 36,000.

Alikodisha pia Mercedes na Audi na alisafiri mara kwa mara kwenda Falme za Kiarabu.

John Coles, mkuu wa shughuli za wataalam wa NCA, alisema:

"Uchunguzi huu umevunja kimsingi shirika kubwa la wahalifu ambalo lilifanya kazi kusini-mashariki, katikati mwa magharibi na kaskazini mwa Uingereza.

"Madawa ya kulevya ambayo kundi la Kang na Pooney walisafirishwa yatakuwa yamechangia vurugu na unyonyaji wakati wa ugavi, wakati operesheni yao kubwa ya utapeli wa pesa ilitumia mfumo wa benki ya Uingereza kuhamisha pesa pwani.

"Tishio la uhalifu uliopangwa linaendelea kuongezeka, na kuna vikundi vingi zaidi nchini Uingereza vinajihusisha na shughuli kama hizo na kikundi hiki.

"NCA na washirika wake wa polisi wanatumia kila njia tunayoweza kuwatambua na kuwavuruga."

Korti ya Kingston Crown ilisikia kwamba hadi Oktoba 2017, Kang aliwasiliana mara kwa mara na muuzaji mkubwa wa dawa za kulevya Wolverhampton Aaron Chander kujadili juu ya usambazaji wa dawa za darasa A.

Katika mkahawa huko Harrow, Middlesex, maafisa walimsikia Kang akimshauri Chander kwamba angeweza kutoa "10 kwa 26".

Hii inahusiana na usambazaji wa kilo 10 za kokeni kwa pauni 26,000 kwa kilo na ilibainika katika moja ya vitabu vya vitabu vya Kang.

Vileja vilitoa ushahidi unaohusiana na vitendo vya utapeli wa pesa za Kang. Takwimu kubwa zaidi iliyotajwa ni "1,524,690 PAID".

Mnamo Oktoba 2, 2017, maafisa walimtazama Chander, Abda Saleh na Ferass Awwad wakikutana kwenye uwanja wa maegesho wa Wolverhampton kwa kupeana kilo saba za cocaine.

Walanguzi wote wa dawa za kulevya walikamatwa na baadaye kufungwa kwa jumla ya zaidi ya miaka 30. Walikuwa wamekiri hatia kabla ya kesi yao.

Kwenye anwani ya Chander, maafisa walipata bastola na risasi zilizojaa 9mm Baikal, Pauni 250,000 taslimu na 250g ya crack cocaine.

Mnamo Oktoba 19, 2017, Amir Ali, mshirika wa Pooney alionekana na maafisa wanaokwenda benki ya Barclays huko Halifax, West Yorkshire.

Aliweka pesa taslimu £ 50,000 kwenye akaunti ya kampuni ya ulaghai iitwayo Layton Commodities Ltd.

Ali basi aliendesha hadi uwanja wa viwanda huko Wakefield, ambapo gari lingine liliangaza taa zake.

Ali aliingia ndani ya gari hilo na baada ya kubaini kuwa ndiye mpokeaji sahihi, alikabidhiwa kijiti kikubwa. Kisha akarudi kwenye gari lake mwenyewe.

Alikuwa amekutana na Hummaad Khadim na Omer Sattar. Wote wawili walikamatwa.

Walakini, Khadim alikuwa amejaribu kuendesha gari kwa mwendo wa kasi, akimwangusha afisa na kudhibiti magari matatu ya polisi yaliyomzuia.

Mfuko huo ulikuwa na Pauni 100,100 taslimu. Kwa jumla, mifuko 33 ya pesa taslimu ya pauni elfu tano zilipatikana gari na anwani ya Ali, zote zikiwa zimeorodheshwa kama zinalipwa kwa akaunti za wafanyabiashara wa dawa za kulevya kwa uhamisho wa baadaye.

Mnamo Oktoba 27, wachunguzi walimkamata Daljinder Bassi, mshirika wa Chander, alipokuwa akiendesha gari kutoka Birmingham kwenda Wolverhampton na kilo tatu za heroine.

Wakati nyumba yake ilipotafutwa, maafisa walipatikana karibu Pauni 750,000 zilizofichwa kwenye shimo la ukuta, ambalo lilipatikana na mfumo wa kapi iliyotengenezwa kienyeji.

Pia walipata kilo 25 za kokeni, heroin, mashinikizo ya majimaji na mawakala wa kuchanganya.

Bassi alikiri mashtaka ya dawa za kulevya na utapeli wa pesa. Alifungwa kwa miaka 13.

Mnamo Novemba 14, 2017, Kang alikutana na Dinesh Nadesan, mshirika mwingine, huko Croydon Pizza Hut, ambapo alipanga mradi mwingine wa utapeli wa pesa.

Siku iliyofuata, Kang na Pooney walikwenda kwenye baa huko Heston ambapo walimwangalia mjumbe wao wa pesa, Aminoor Ahmed akiondoa sanduku kutoka kwa gari.

Gari liliendeshwa na mjomba wa Nadesan Chandra Suppu. Maafisa walihamia na kuwakamata Ahmed na Suppu. Wafanyabiashara wa madawa ya kulevya walikuwa wameondoka haraka eneo hilo.

Kang alisema: "F ***** g kuzimu, polisi… wamempata."

Walakini, hakujua kwamba alimpita ofisa wa uchunguzi.

Sanduku hilo liliunganishwa na Nadesan kupitia DNA. Ilikuwa na Pauni 250,000 taslimu. Suppu, Nadesan na Ahmed wote walikiri mashtaka ya utapeli wa pesa.

Kieran O'Kane alikuwa ameanzisha akaunti ya Bidhaa za Layton na kuweka pesa nyingi ndani yake. Yeye na Ahmed wote walikamatwa.

Ahmed alikuwa ameanzisha akaunti bandia iitwayo Lushman Solutions Ltd mnamo Novemba 29. Ahmed pia alifanya pesa hizo kuonekana halali kwa kuunda rekodi za uwongo za kifedha.

Polisi waligundua kuwa O'Kane na Ahmed walikuwa wameweka na kusafirisha pauni 345,000 kupitia mabenki kote England katika kipindi cha siku kumi.

Mnamo Desemba 19, maafisa walitazama mkutano unafanyika kati ya Abid Rasul na Webster Kenton. Walibadilisha kilo 50 za ketamine na thamani ya barabarani ya Pauni milioni 1.25.

Rekodi za simu zilifunua kwamba Kenton aliwasiliana na Kang mara kwa mara katika mpango huo.

Kang na Pooney walikamatwa Januari 31, 2018.

Mnamo Juni 11, 2019, Sukhjinder Pooney alipatikana na hatia ya kula njama ya kusambaza dawa za darasa A. Hapo awali alikiri utapeli wa pesa.

Kieran O'Kane alihukumiwa kwa utapeli wa pesa.

Kabla ya kesi hiyo, Abid Rasul alikimbilia Pakistan. Alihukumiwa kwa kukosekana kwa njama ya kusambaza dawa za darasa B. Webster Kenton pia alihukumiwa kwa shtaka hilo hilo.

Baljinder Kang alikiri mashtaka yote mnamo Mei 23, 2019.

Amir Ali na Aminoor Ahmed pia walikiri mashtaka dhidi yao mnamo 23 na 24 Mei mtawaliwa.

Kufuatia kuhukumiwa, Msimamizi wa Upelelezi Simon Moring alisema:

"Hii ilikuwa shughuli ndefu na kamili inayojumuisha kazi kubwa ya pamoja kati ya timu ya kujitolea ya wafanyikazi wa Met na NCA, ambao wote wamejitolea kusambaratisha magenge ya wahalifu.

"Natumai kuwa matokeo ya leo ni ukumbusho mkali kwa wale wanaohusika katika shughuli za uhalifu uliopangwa kuwa Ushirikiano wa Uhalifu Uliopangwa unafikia mbali na utatumia nguvu zote tunazopata kupata hatia."

Wafanyabiashara wa dawa za kulevya na wizi wa pesa watahukumiwa katika Korti ya Kingston mnamo Julai 24, 2019.