Mfanyabiashara kukabidhi pauni milioni 10 huku kukiwa na tuhuma za Utapeli

Mfanyabiashara tajiri Mansoor Hussain amekubali kupeana karibu pauni milioni 10 za mali baada ya kushtakiwa kuwa mtapeli wa pesa kwa wakuu wakuu wa kaskazini mwa Uingereza.

Mali hizo ni pamoja na mali kadhaa huko England.

Msanidi programu huyo mwenye umri wa miaka 40 kutoka Leeds alipokea "agizo lisiloelezewa la utajiri" na Wakala wa Kitaifa wa Uhalifu (NCA), ambayo ilimlazimisha kutoa ushahidi wa chanzo cha utajiri wake.

Hussain alikubali kupeana karibu mali ya pauni milioni 10, ardhi na pesa taslimu nje ya korti baada ya NCA kumkabili na ushahidi uliopatikana.

Matokeo dhidi yake katika kesi ya korti kuu yangeweza kusababisha adhabu kali zaidi.

Hussain, ambaye amepigwa picha na watu kama Beyonce na Meghan Markle, alijiwakilisha katika mazungumzo na NCA. Makubaliano hayo yalikubaliwa mnamo Agosti 24, 2020, na agizo la kurejesha lilipigwa muhuri mnamo Oktoba 2, 2020.

NCA ilisema kuwa hawakuweza kujenga kesi dhidi ya Hussain, ambaye hana hatia ya jinai.

Ilidaiwa kuwa Hussain alikuwa na uhusiano na genge lenye makao yake Bradford linaloongozwa na Mohammed Nisar Khan, anayejulikana kama 'Meggy', ambaye alifungwa kwa miaka 26 kwa mauaji.

Hussain pia anadaiwa kuhusishwa na kikundi cha uhalifu kilichopangwa ambacho kilikuwa kikiendeshwa na genge na alihukumiwa mnyang'anyi mwenye silaha Dennis Slade.

Graeme Biggar, Mkurugenzi Mkuu wa Kituo cha Kitaifa cha Uhalifu wa Kiuchumi, NCA, alisema:

"Kesi hii ni hatua muhimu, inayoonyesha nguvu ya amri zisizoelezewa za utajiri, na athari kubwa kwa jinsi tunafuata fedha haramu nchini Uingereza.

"Uchunguzi huu wa kimsingi umepata mamilioni ya pauni ya mali iliyopatikana kwa jinai.

"Ni muhimu kwa afya ya kiuchumi ya jamii kama vile Leeds, na kwa nchi kwa ujumla, kuhakikisha kuwa mali na mali nyingine zinashikiliwa kihalali."

Andy Lewis, mkuu wa kupona kwa raia wa NCA, alisema:

"Alikuwa na idadi kubwa ya mali, aliishi maisha mazuri. Lakini hiyo sasa imefikia tamati, sasa tumechukua idadi kubwa. ”

NCA ilikuwa ikichunguza uhalifu uliopangwa katika eneo la Leeds na Bradford wakati walishuku Hussain alikuwa akipora pesa kwa magenge hayo.

Bwana Lewis alisema Hussain alikuwa mfanyabiashara asiye na hatia lakini alikuwa na ushirika thabiti na wahalifu mashuhuri katika eneo hilo.

Inasemekana, alikuwa amemruhusu Slade kukaa bila kukodisha katika nyumba yake ya vyumba saba huko Leeds, na baadaye bila kukodisha katika nyumba ya upenu jijini.

Hussain alitii baada ya kugongwa na agizo hilo. Alitoa taarifa ya mashahidi yenye kurasa 76 na faili 127 za lever ya ushahidi wa maandishi.

Walakini, Bwana Lewis alisema kuwa ushahidi huo umesaidia kesi ya NCA na wachunguzi waligundua kwingineko kubwa ya mali kuliko ilivyokuwa ikijulikana hapo awali.

Alisema:

"Kesi yetu ilikuwa yote imefadhiliwa na uhalifu uliopangwa."

Hussain alikuwa na idadi kubwa ya kampuni na akaunti za benki. NCA baadaye ilitoa agizo la kufungia akaunti dhidi yake.

Bwana Lewis alielezea kuwa NCA haikuweza kuanzisha mashtaka ya jinai kwa sababu "ufadhili wa mbegu" kwa mali ya Hussain ulirejea miaka 20, ambayo ingekuwa ngumu sana kuifuatilia.

Aliendelea kusema kuwa makazi nje ya korti yalikuwa ya faida zaidi kwa mlipa ushuru badala ya kesi ya korti kuu.

Mfanyabiashara huyo amekabidhi mali 45 huko London, Cheshire na Leeds, vifurushi vinne vya ardhi, Pauni 600,000 taslimu na mali zingine zenye jumla ya pauni milioni 9.8.

Bwana Lewis alisema Hussain amepoteza mali zake nyingi lakini aliachwa na mali nne "zilizowekwa rehani nyingi".

Bwana Biggar ameongeza kuwa mashtaka ya jinai kila wakati yalikuwa upendeleo lakini haiwezekani kila wakati.