Mfanyabiashara wa Uingereza afungwa jela kwa Dola 8.5m za Utapeli wa Fedha.

Mfanyabiashara Chauhan Yogendrasinh, mwenye umri wa miaka 57, wa Leicester, alifungwa jela kwa miaka nane baada ya kukimbia "dola" ya utapeli wa pesa milioni 8.5.

Korti ya Taji ya Leicester ilisikia baba aliyeolewa wa watoto wawili akiendesha utapeli chini ya mbele ya biashara inayoonekana halali, Rushi Investments Ltd, kutoka mali iliyokuwa na mtaro katika Canon Street, Belgrave.

“Wa kisasa operesheni”Alikuwa na pesa nyingi za kihalifu zilizomiminika kwa kuwa gari za Posta ziliitwa mara tatu kwa wiki kukusanya Pauni 25,000 taslimu.

Yogendrasinh alificha uhalifu wake kwa kutumia ofisi za kweli za kuhamisha pesa kuhamisha pesa, kulingana na risiti bandia kutoka kwa wateja ambao hawapo na kutumia ankara za uwongo.

Wakati wa jaribio la wiki saba, ilisikika kuwa mamilioni ya pauni za "pesa chafu" zilihamishiwa nchi kama India na Hong Kong.

Yogendrasinh alipatikana na hatia ya kula njama kubadilisha mali ya jinai kati ya Januari 2011 na Machi 2016.

Mwendesha mashtaka Michelle Heeley QC alielezea:

“Yogendrasinh alicheza jukumu la kuongoza. Kulikuwa na ushiriki na wengine kupitia shinikizo au ushawishi.

"Iliendelea kwa muda mrefu, miaka mitano, tangu alipoanzisha biashara yake huko Leicester."

Hapo awali ilidaiwa kwamba pauni milioni 11 zilikuwa zimeshasafishwa, lakini ikiruhusu wastani wa asilimia 20 ya biashara hiyo kuwa halali, kosa lililohusiana na karibu pauni milioni 8.5.

Jaji Robert Brown alimwambia Yogendrasinh: “Umezaliwa huko Gujarat, India, na umesoma hadi kiwango cha digrii; una shahada ya sayansi.

"Unazungumza lugha tano na nimeridhika wewe ni mtu mwenye akili."

Yogendrasinh aliwasili Uingereza mnamo 2001 na akapewa hifadhi ya kisiasa mnamo 2010.

Wakati alikuwa akifanya kazi kwa biashara huko Wembley, London, Yogendrasinh aliingizwa kwa utapeli wa pesa na marafiki wa uhalifu.

Wahalifu hao walifungwa jela kufuatia kesi mbili tofauti zinazohusiana na kiasi cha pauni milioni 8 na pauni milioni 80.

Jaji Brown alisema: "Ulijifunza jinsi ya kuendesha operesheni ya utapeli wa pesa kutoka kwa wanaume hawa na kuanzisha biashara yako huko Leicester, Uwekezaji wa Rushi mnamo 2011.

"Ilikuwa ni huduma ya kuhamisha pesa lakini, kwa kweli, ilikuwa operesheni ya utapeli wa pesa - ingawa kulikuwa na shughuli halali.

"Kusudi la biashara yako ilikuwa kuhamisha pesa kwa wahalifu ambao walikupa pesa zao za wizi."

“Jumla ya pesa kupitia biashara yako zilikuwa kubwa sana kwa kweli.

"Hawakuwa na chanzo halali na haukuwa na maelezo ya kuaminika ukiacha juri na maoni yasiyoweza kushikiliwa kuwa ni pesa za jinai.

“Ushahidi ulikuwa wazi na wa kulazimisha, kwa uamuzi wangu.

"Ulikuwa unawarahisishia wahalifu kuepukana na uhalifu wao na kuifanya iwe ngumu kwa mamlaka kutafuta pesa zilizoibiwa na wahalifu."

Wafanyikazi wa Yogendrasinh, pamoja na mkewe, hapo awali walikuwa wanakabiliwa na shtaka la utapeli wa pesa. Walakini, wote wameachiwa huru.

Jaji Brown aliongeza: "Ulikuwa katika jukumu la kuongoza katika tume ya njama hii, baada ya kuanzisha na kudhibiti Rushi Investments Ltd - kila mtu mwingine alifanya zabuni yako.

“Nadhani pia kulikuwa na kiwango cha juu juu ya kosa lako; ulienda mbali kuhakikisha pesa ulizopokea ziliacha mamlaka kwa kutumia wakala mwingine halali wa uhamishaji wa pesa.

"Ulikuwa chini ya udhibiti wa mtu wakati ulikuwa unaendesha Uwekezaji wa Rushi, ilikuwa biashara yako, ilikuwa himaya yako."

Jaji Brown alielezea kuwa hati za kutuma pesa 27,054 zilikamatwa na polisi kutoka ofisi za mfanyabiashara huyo katika Mtaa wa Canon.

Maafisa walichunguza karatasi 293 na kugundua kuwa 88% yao ilikuwa bandia.

Jaji Brown alikubali kwamba Yogendrasinh hakuwa na hukumu ya awali na alikuwa mfanyabiashara aliyefanikiwa huko Gujarat na Kenya.

Aliendelea kusema kuwa mfanyabiashara huyo alikuwa na "marejeleo mazuri."

Katika kupunguza, Sailesh Mehta alisema: "Hakuwa na likizo ya kifahari, alienda mbili na moja ilitolewa na kampuni ya bima.

"Ana nyumba hiyo hiyo tangu alipokuja Leicester na bado ana rehani juu yake."

Ilisikika kwamba magari mawili yalikuwa na thamani ya jumla ya pauni 7,000 na sahani ya kibinafsi iligharimu takriban pauni 400. Bwana Mehta ameongeza:

"Hakukuwa na mtindo wa maisha wa kupindukia."

Baadhi ya stakabadhi zilizopatikana kutoka kwa shughuli halali za wenyeji wanaotuma pesa kwa familia zao za India.

Bwana Mehta alisema kuwa mteja wake "alitegwa" katika kuendesha kashfa hiyo baada ya kukutana na wengine waliohusika katika operesheni kubwa zaidi.

Wakati wote wa kesi, Yogendrasinh alikataa makosa yoyote, akiwaambia majaji: "Kampuni yangu ilikuwa ya kweli."

Mnamo Novemba 28, 2019, alifungwa kwa miaka nane. Alizuiliwa pia kushikilia uwongozi wa kampuni kwa miaka nane.

Leicester Mercury iliripoti kuwa Chauhan Yogendrasinh anakabiliwa na mapato ya usikilizaji wa uhalifu mnamo 2020.