Benki na Mafanikio ya Biashara zilizofichwa nje ya pauni 90k

Wanaume watatu, pamoja na benki, wamefungwa kwa sababu ya biashara ya pesa kutoka pauni 90,000.

Bilal Abbas, mwenye umri wa miaka 30, wa Keighley, West Yorkshire, alisaliti msimamo wake wa uaminifu huko Santander kwa kupitisha maelezo ya akaunti ya wateja kwa Umair Memon ili yeye na Jordan Hamilton-Thomas watumie kama kashfa hiyo.

Kampuni huko Newcastle, Gateshead na karibu na Uingereza zililengwa na wafanyabiashara, ambao walinunua vitu kwa kutumia maelezo ya kadi ya wateja wa benki wasio na shaka.

Korti ya Taji ya Newcastle ilisikia kwamba ulaghai huo ulikuwa umewaacha wafanyabiashara mfukoni na wale ambao walikuwa wameibiwa maelezo yao waliachwa wakiwa na wasiwasi na wasiwasi.

Wadanganyifu walionesha vito vya bei ghali na likizo ya kifedha ambayo ilifadhiliwa na ulaghai.

Nick Lane, anayeendesha mashtaka, alisema: "Njama hiyo ilifanya kazi kupitia Abbas akitumia nafasi yake katika benki ya Santander kupata maelezo ya wamiliki wa akaunti na nambari zao za kadi, ambazo alimpatia Memon.

"Memon alitumia maelezo hayo kununua bidhaa zikiwemo saa za kifahari na ski ya ndege.

"Angezikusanya au atamchukua Hamilton-Thomas azikusanye."

Walilenga vito kadhaa kupata vitu kama vile saa za Rolex na almasi na vito vya dhahabu.

Walakini, ulaghai ulinung'unika katika duka la vito la David Summerfield, huko Metrocentre, ambapo tuhuma ziliongezwa baada ya ziara tatu za Hamilton-Thomas na polisi waliitwa.

Wakati Hamilton-Thomas alipojitokeza kuchukua vitu, afisa wa polisi alikuwa akingojea. Alimsukuma yule afisa na kukimbia.

CCTV ilionyesha alikuwa amewasili na Memon kwenye gari nyeusi ya VW Golf na Memon alipatikana bado yuko katika kituo cha ununuzi. Alikamatwa.

Bwana Lane alielezea kuwa wamiliki wa kadi ambao maelezo yao yalibiwa walilipwa lakini walibaki wakiwa na wasiwasi na wasiwasi.

Biashara pia ziliteseka, na kampuni moja ya nyasi bandia ya Newcastle ikilazimika kutegemea mikopo kutoka kwa marafiki na familia.

Wanaume hao watatu, ambao wanaweza kuwa walikuwa wakifanya kazi na wengine, wote walikiri njama ya ulaghai kati ya 2017 na 2019.

Abbas na Memon walikiri mashtaka kwa msingi hasara ilikuwa £ 90,160 wakati Hamilton-Thomas alikiri kupoteza kwa £ 83,481.

Memon pia alikiri mashtaka yasiyohusiana ya kuendesha gari hatari wakati Hamilton-Thomas alikiri kushambuliwa kwa nia ya kupinga kukamatwa.

Ian Hudson alisema Abbas alikuwa na tabia nzuri hapo awali na alikuwa na kazi isiyo na mawaa ya miaka 10 huko Santander kabla ya hii.

Aliongeza: "Anaelezea kujuta na rejea anasisitiza kuwa hii ni kosa isiyo ya kawaida."

Jessica Heggie, kwa Memon, alisema alikuwa na deni nyingi wakati huo na akaongeza kuwa familia yake ina aibu.

Safter Salam, wa Hamilton-Thomas, alisema alikuwa na shida za kifedha na alikuwa amepata kazi mpya.

Kinasa David Gordon alisema wanaume hao walitumia "maelezo ya akaunti ya benki ya watu wasio na hatia" kupata "vitu vyenye thamani kubwa".

Alimwambia benki: "Wewe, Bilal Abbas, ulifanya kazi kwa Santander benki, ulikuwa umewafanyia kazi kwa karibu miaka 10 na kwa hivyo, ulikuwa katika nafasi ya uaminifu mkubwa.

“Uliweza kupata maelezo ya kibinafsi ya kifedha ya wateja wa benki hiyo.

"Kile ulichofanya ni kweli kufanya hivyo, kwa makusudi kupata kadi ya mkopo na maelezo ya kadi ya mkopo ya wateja wa benki ya Santander.

“Ulipitisha maelezo haya kwa Umair Memon na wewe Memon, pamoja na Jordan Hamilton-Thomas, mlitumia maelezo hayo katika maduka anuwai.

“Hii ilikuwa biashara yenye thamani kubwa, iliyofanywa kwa utaratibu. Ulilenga bidhaa zenye thamani kubwa. ”

Abbas alifungwa miaka miwili.

Memon, mwenye umri wa miaka 28, wa Shipley, West Yorkshire, alifungwa kwa miezi 27 na pia alipokea marufuku ya kuendesha gari kwa miezi 12.

Mambo ya Nyakati iliripoti kwamba Hamilton-Thomas, mwenye umri wa miaka 32, wa Leeds, alifungwa kwa miezi 26.

Mkuu wa upelelezi Patrick Naughten alisema:

"Huu ulikuwa ulaghai mkubwa ambao umeacha wafanyabiashara katika mkoa wetu, na kote nchini, maelfu ya pauni kutoka mfukoni."

"Bilal Abbas, haswa, amekuwa katika nafasi ya uaminifu na ametumia vibaya nafasi hiyo kulenga wateja hao ambao maelezo yao aliajiriwa kulinda.

"Kuna kiwango cha ustadi wa ulaghai lakini mara tu tulipoanza kufunua utapeli huo ilikuwa wazi kuwa Abbas alikuwa akivujisha habari za siri.

“Kutoka hapo tulifuata njia ya makombo ya mkate na kupata ushahidi wa mashtaka katika nyumba za wahalifu.

"Ilibainika kuwa walikuwa wakiishi maisha ya juu kwa gharama ya wahasiriwa wao na hawakuonyesha kujuta kwa biashara hizo walizoziacha mfukoni.

"Nimefurahiya kuwa sasa wako gerezani na watakabiliwa na athari za matendo yao."

Msemaji wa Santander alisema: "Santander aliwasaidia polisi kikamilifu kwa uchunguzi wao na tunayo furaha kuona wahusika wakifikishwa mahakamani."