Wanaume watatu wamefungwa kwa £ 390k Utapeli kutoka Benki ya London

Wanaume watatu wamefungwa kwa zaidi ya miaka 12 kwa udanganyifu. Waliwateka wateja wazee wa benki ya Stoke Newington huko London Mashariki, zaidi ya pauni 390,000.

Taminder Virdi, mwenye umri wa miaka 33, wa Goodmayes, na Abubakar Salim, mwenye umri wa miaka 36, ​​wa Leyton, wote walifanya kazi katika tawi moja la TSB huko Stoke Newington mnamo 2014.

Walikamatwa wakihamisha fedha kutoka kwa akaunti za wateja kwenda kwenye akaunti 65 za walengwa ambazo walikuwa wamefungua.

Shirika la Kitaifa la Uhalifu (NCA) liliweza kudhibitisha kuwa akaunti hizi zilidhibitiwa na Babar Hussain, mwenye umri wa miaka 40, wa East Ham.

Maafisa wa NCA walianza kuwachunguza wanaume hao wakati mmoja wa wahasiriwa wanane aliripoti kwamba Pauni 56,000 zilikuwa zimehamishwa kutoka akaunti yao ya benki bila idhini.

Pesa hizo ziliwekwa katika akaunti saba za walengwa zilizofunguliwa kwa majina tofauti.

Mhasibu Hussain alikamatwa mnamo Julai 2016 na maafisa walipata kwa udanganyifu leseni za kweli za kuendesha gari, ambazo Virdi na Salim walizitumia pamoja na bili bandia za gesi na umeme kufungua akaunti.

Wakati wa mahojiano, Hussain alidai kuwa sehemu ya kazi yake ilijumuisha kufungua na kusimamia akaunti za benki kwa wale wanaofika tu Uingereza bila anwani maalum.

Simu ya rununu ya Hussain ilikuwa na ujumbe ambao uliwatambua wahasiriwa wengine wa udanganyifu. Virdi na Salim walitumia vibaya nafasi zao ndani ya benki kupata akaunti zao na kuhamisha pesa kwenye akaunti za walengwa.

Virdi alikamatwa Novemba 2016 wakati Salim alikamatwa Mei 2017.

Wakati wa kukamatwa kwa Virdi, alikuwa amejiuzulu kutoka TSB baada ya uchunguzi wa ndani juu ya shughuli zake za ulaghai kufanywa.

Alikuwa akifanya kazi kwa Santander lakini uchunguzi uligundua kuwa Virdi aliendelea na shughuli zake za ulaghai. Kufuatia kukamatwa kwake, alisimamishwa kazi. Santander aliunga mkono kikamilifu uchunguzi wa NCA.

Salim pia alikuwa chini ya uchunguzi wa ndani katika TSB na baadaye kufukuzwa kazi. TSB iliripoti visa hivyo kwa polisi na ilisaidia NCA kufanya uchunguzi.

Wanaume hao watatu walishtakiwa kwa ulaghai kwa kutumia vibaya nafasi na utapeli wa pesa.

Hussain alikiri makosa hayo kabla ya kesi yake kuanza mnamo Machi 25, 2019. Virdi na Salim walipatikana na hatia mnamo Aprili 29, 2019.

Mnamo Mei 3, 2019, huko Blackfriars Crown Court, Babar Hussain alifungwa kwa miaka mitano na miezi minne. Abubakar Salim alifungwa kwa miaka minne na Taminder Virdi alifungwa kwa miaka mitatu na nusu.

Mike Hulett, Mkuu wa Operesheni katika Kitengo cha Kitaifa cha Uhalifu wa Mtandaoni cha NCA alisema:

"Hussain ni mtaalamu wa utakatishaji fedha anayetumia maarifa yake ya uhasibu kuiba mamia ya maelfu ya pauni kutoka kwa wateja wazee wa benki.

"Alisaidiwa na wafanyikazi wawili wa benki wenye ufisadi ambao walitumia vibaya nafasi zao za uaminifu, wakitumia nyaraka za uwongo kuanzisha akaunti za benki ili kuweka akiba inayopatikana kwa bidii ya wahasiriwa wao wasio na shaka.

"Mara tu mhasiriwa wa kwanza aliporipoti wizi huo tulitumia uwezo wetu wa kimtandao kufuata pesa na kuanzisha vitambulisho halisi vya wahalifu hawa.

"Tumejitolea kufanya kazi na washirika kulenga wawezeshaji wa kitaalam wanaohusika na uhalifu wa kimtandao."

"Mtu yeyote ambaye ana wasiwasi juu ya shughuli za tuhuma zinazohusiana na akaunti zao za benki anapaswa kuwasiliana na mtoa huduma wake wa benki na aripoti kile kilichotokea Ulaghai wa Hatua".

Iliripotiwa kuwa wahasiriwa wote wa ulaghai walilipwa kikamilifu na benki.