Magari ya kifahari ya Nirav Modi yaliyokamatwa katika $ 1.8B Probe Udanganyifu

Kurugenzi ya Utekelezaji, wakala wa utekelezaji wa sheria wa kifedha wa India, imekamata 9 magari ya kifahari kutoka kwa vito vya India Nirav Modi na kampuni zake.

Huu ndio maendeleo ya hivi karibuni ya kesi inayodaiwa kuwa $ 1.8 bilioni (£ 1.3 bilioni *) ya Benki ya Kitaifa ya Punjab (PNB) inayohusishwa na mfanyabiashara huyo. Shirika hilo lilitangaza uvamizi mnamo 22nd Februari 2018.

Magari yaliyochukuliwa ni pamoja na 1 Rolls-Royce Ghost, 2 Magari ya Mercedes GL Class, Hondas 3 za juu, 1 Toyota Fortuner na 1 Porsche Panamera.

Modi na kampuni zake 22 ndio malengo kuu ya kashfa hiyo. Pamoja na kampuni zake, ambazo zimeunganishwa na mjomba wake Mehul Choksi, 'Pappu wa Biashara ya Almasi'.

Ulaghai huo unahusu Barua haramu za Utekelezaji (LoU) kutoka PNB, iliyotumiwa kupata mikopo kutoka kwa matawi ya ng'ambo ya benki nyingi za India.

PNB imemshtaki mchuuzi huyo kwa kutumia barua kinyume cha sheria za kufanya (LoU). Wanadai pia ana hatia ya utapeli wa pesa na kufanya ukiukaji wa FEMA. Ana mashtaka zaidi kutoka kwa benki ya ulaghai milioni 11,300 rupeesbilioni 1.25).

Ripoti zinaitaja kama udanganyifu mkubwa katika historia ya benki ya India. Katika barua iliyoandikiwa Modi, benki ya pili kwa ukubwa ya India ilisema:

“Ulikuwa unapata LoUs iliyotolewa kinyume cha sheria na kwa njia isiyoidhinishwa kupitia maafisa wachache wa benki. Hakuna hatua yoyote, benki kama hizi ziliongezeka kwa kampuni zako tatu za washirika. "

Modi alijibu ujumbe wa PNB na kupendekeza bidii kubwa ya benki kwa upande wao ilimwongoza vito uharibifu wa chapa. Aliamini pia inahatarisha uwezo wake wa kuondoa malipo. Alisema:

"Dhima iliyotajwa kimakosa ilisababisha frenzy ya media ambayo ilisababisha utaftaji wa haraka na kukamata operesheni, na ambayo ilisababisha Firestar International na Firestar Diamond International kukoma kabisa kuwa wasiwasi.

"Hii ilihatarisha uwezo wetu wa kutekeleza malipo ya kikundi kwa benki.

"Katika wasiwasi wa kupata haki yako mara moja, licha ya ofa yangu (mnamo Februari 13, siku moja kabla ya kutangazwa kwa umma, na mnamo 15, vitendo vyako vimeharibu chapa yangu na biashara na sasa vimekuzuia uwezo wako wa kupata deni zote ukiacha njia ya deni ambalo halijalipwa. ”

Wakili wa Modi anakanusha kuhusika kwa mteja wake wakati Choksi hajatoa maoni. Kampuni yake ya Gitanjali Gems pia ilidai kwamba hawakuhusika katika ulaghai huo unaodaiwa.

Kurugenzi ya Utekelezaji ilifanya upekuzi tofauti katika nyumba na ofisi za Nirav. Kufikia 17th Februari 2018, walinasa zaidi ya rupia bilioni 56.7 (Pauni 625.8 milioni) ya vito vya dhahabu, dhahabu, almasi, madini ya thamani na mawe.

Pia, wamegawanya hisa na fedha za pamoja zenye thamani ya milioni 78 (Pauni 861,000) na rupia milioni 867.2 (Pauni bilioni 9.58) zinazoshikiliwa na Modi na Choski mtawaliwa.

Maafisa walifunua kwamba Modi aliondoka India mnamo Januari 2018 na familia yake. Kabla ya benki kuwasilisha malalamiko, ambayo yalisababisha uchunguzi. Mfanyabiashara huyo anadai kampuni zake zinadaiwa PNB chini ya rupia bilioni 50 (pauni bilioni 551.9). Chini ya kiwango kinachodaiwa na benki.

Udanganyifu wake unaoshukiwa unachunguzwa na wakala anuwai ambao ni pamoja na Kurugenzi ya Utekelezaji na IWC.

Hivi sasa, polisi wamewakamata watu kadhaa. Hizi ni pamoja na wafanyikazi sita wa PNB, na nusu nyingine kadhaa kutoka kwa kampuni za Modi na Choksi wakati uchunguzi unaendelea.