Hati ya Kukamatwa Ulimwenguni iliyotolewa dhidi ya Mke wa Nirav Modi

Hati ya kukamatwa kwa Interpol imetolewa dhidi ya mke wa mtuhumiwa wa ulaghai Nirav Modi, Ami Modi.

Modi ni mfanyabiashara wa almasi ambaye anatuhumiwa kupanga kesi ya udanganyifu ya Benki ya Kitaifa ya Punjab.

Maafisa walisema mnamo Agosti 25, 2019, kwamba mkewe anatuhumiwa kwa utapeli wa pesa.

Interpol alisema kuwa "ilani nyekundu" imetolewa na mwili wa polisi wa ulimwengu kwa ombi la Kurugenzi ya Utekelezaji (ED).

Mara tu ilani hiyo ikitolewa dhidi ya mkimbizi, Interpol inaomba nchi zake wanachama 192 kumkamata au kumweka kizuizini mtu huyo akionekana katika nchi zao na baada ya hapo kesi ya uhamisho au uhamisho inaweza kuanza.

Inaaminika kwamba Ami alikimbia India mara tu baada ya udanganyifu unaodaiwa kuwa wa benki, wenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 2, kudhihirika mnamo 2018.

Wakati mwingine mnamo 2019, Ami alionekana mara ya mwisho huko Merika. Mawakala hawajui mahali alipo sasa.

ED ilimshtaki Ami kwa utapeli wa pesa pamoja na mumewe na mjomba wake Mehul Choksi chini ya Sheria ya Kuzuia Utapeli wa Fedha.

Hii inakuja baada ya ED kumtaja Ami katika karatasi ya malipo ya nyongeza kwa kuwa mtu anayedaiwa kufaidika katika ununuzi wa $ 30 milioni ya vyumba viwili huko New York City.

Vyumba hivyo vilikuwa sehemu ya mali kadhaa za kigeni zilizokamatwa mnamo Oktoba 2019, ambazo zilijumuisha gorofa huko London.

Nirav Modi kwa sasa yuko katika gereza la Uingereza baada ya yeye walikamatwa Machi 2019. Hivi sasa anapambana na uhamishaji. Mapema Agosti 2020, alirudishwa rumande hadi Agosti 27, baada ya kuonekana kupitia kiungo cha video katika usikilizwaji wa kawaida wa mahabusu mbele ya korti ya Uingereza.

Mjomba wake Mehul Choksi amechukua uraia katika Kisiwa cha Antigua na ametoa sababu ya kiafya ya kutorejea India.

Waziri Mkuu wa Antigua Gaston Browne alisema katika 2019 kwamba uraia wake utafutwa mara tu chaguzi zote za kisheria zitakapomalizika.

Arifa nyekundu zimetolewa dhidi ya Modi, kaka yake Nehal na dada yake Purvi.

Mashtaka dhidi ya kituo cha wafanyabiashara wa almasi karibu na kampuni zake za Almasi R Us, Solar Export na Stellar Almasi kutumia ulaghai wa kituo cha mkopo kinachotolewa na Benki ya Kitaifa ya Punjab (PNB), inayojulikana kama "barua za kufanya" (LoUs).

Kulingana na kesi ya Serikali ya India, idadi ya wafanyikazi wa PNB walipanga njama na Nirav Modi kuhakikisha kwamba LoUs zinatolewa kwa kampuni hizi bila kuhakikisha zinakabiliwa na ukaguzi wa mkopo unaohitajika, bila kurekodi kutolewa kwa LoUs na bila kutoza tume inayohitajika shughuli.

Hii ilisababisha udanganyifu wa karibu dola bilioni mbili.

Jina la Nehal Modi pia linaonyeshwa kwenye karatasi ya ziada ya mashtaka iliyowasilishwa na IWC, ambayo ilimshtaki kwa kuharibu ushahidi huko Dubai kufunika habari za uhalifu huo.