Vito vya kifahari pia vilidaiwa kupewa zawadi
Karatasi ya mashtaka ya polisi imeripotiwa kufichua kwamba mtuhumiwa wa ujanja Sukesh Chandrasekhar alimpa Jacqueline Fernandez Rupia. Zawadi ya 10 Crore (£1 milioni) ya zawadi.
Kurugenzi ya Utekelezaji (ED) iliwasilisha hati ya mashtaka ya kurasa 7,000 dhidi ya Sukesh, mkewe Leena Maria Paul na wengine sita katika shtaka la Sh. Kesi ya utakatishaji fedha ya 200 Crore (£20 million).
Sukesh alikamatwa na kuhojiwa na polisi.
Kulingana na karatasi ya mashtaka, Sukesh aliwaambia maafisa kwamba alituma zawadi mbalimbali kwa Jacqueline Fernandez.
Hii ni pamoja na farasi wa thamani ya Sh. Laki 52 (£52,000) na paka wa Kiajemi mwenye thamani ya Sh. Laki 9 (£9,000).
Vito vya kifahari pia vilidaiwa zawadi kwa Jacqueline.
Pia alisema akiwa jela, aliwahi kuongea na mwigizaji huyo kwa njia ya simu.
Taarifa hizo zinakuja muda mfupi baada ya picha mbili za kimapenzi za mwigizaji huyo na mshtakiwa kusambaa mitandaoni.
Picha zote mbili zilionyesha wawili hao wakiwa mbele ya kioo, wakiwa na Sukesh kumbusu Jacqueline kwenye shavu katika moja na kinyume chake katika nyingine.
Hili lilizusha uvumi kuwa wawili hao walikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi, licha ya mwigizaji huyo kutupilia mbali madai hayo.
Walakini, wakili wa Sukesh Anant Malik alisema hapo awali:
"Jacqueline na Sukesh walikuwa wakichumbiana, haya ni maagizo yangu, hii ni moja kwa moja kutoka kwa mdomo wa farasi."
Karatasi ya malipo pia ilipewa jina Nora Fatehi kwani alizawadiwa gari la kifahari na anayedaiwa kuwa mjanja.
Hapo awali Nora alikuwa ametoa taarifa, akisema kwamba hakuhusika katika ufujaji wa pesa.
Taarifa hiyo ilisomeka: “Nora Fatehi amekuwa mwathirika wa kesi hiyo na akiwa shahidi, anashirikiana na kusaidia maafisa katika uchunguzi.
"Tungependa kuweka wazi kuwa yeye hajawahi kuwa sehemu ya shughuli zozote za utakatishaji fedha, hajui au ana uhusiano wowote wa kibinafsi na mshtakiwa na ameitwa na ED kusaidia madhubuti katika upelelezi."
Ripoti zilisema Nora alialikwa kwenye hafla na mke wa mshtakiwa na alizawadiwa gari hilo katika hafla hiyo.
Kitengo cha Uhalifu wa Kiuchumi cha Polisi wa Delhi kilisajili MOTO dhidi ya Sukesh mnamo Agosti 2021 kwa madai ya kulaghai Aditi Singh, mke wa mfanyabiashara bilionea Shivinder Mohan Singh.
MOTO alisema kuwa alimnyang'anya mwanamke huyo pesa baada ya kudai kuwa angeweza kupanga mumewe aachiliwe kutoka gerezani.
Wakati wa kuhojiwa, Sukesh alidai kuwa aliwahonga wafanyikazi wa jela ya Tihar ili kumruhusu kuendesha njama yake ya unyang'anyi kutoka jela.
Maafisa wakuu watano walikamatwa baadaye.
Hapo awali ED alikuwa ameiambia mahakama kwamba pesa zilikuwa zikihamishwa chini ya maagizo ya Leena.
Wakati wa uchunguzi huo, upekuzi ulifanyika katika maeneo mbalimbali yanayohusishwa na Sukesh Chandrasekhar na washirika wake ambapo magari sita ya hali ya juu yalikamatwa.
Magari hayo yalikuwa ama kwa majina ya kampuni za Leena au kwa jina la watu wengine.
Polisi wa Delhi walidai kuwa Leena na Sukesh pamoja na wengine walitumia njia za Hawala, waliunda kampuni za makombora ili kupora pesa zilizopatikana kutokana na uhalifu.
Loading ...