ununuzi huo ulifadhiliwa na washirika kadhaa wa jinai
Shirika la Kitaifa la Uhalifu (NCA) limegandisha mfanyabiashara wa Leeds akaunti ya Pauni milioni 1.13 kwa sababu ya viungo vyake vya uhalifu.
NCA ilipata Agizo la Kufungia Akaunti (AFO) kama sehemu ya uchunguzi wa Mansoor Mahmood Hussain mwenye umri wa miaka 39. Ameshuku uhusiano na wahalifu wakubwa waliopangwa.
Korti ya Mahakimu ya Westminster ilimpa AFO Januari 9, 2020, na inahusu akaunti iliyounganishwa na 500 M Limited, kampuni iliyounganishwa na Bwana Hussain.
Kulingana na Kampuni ya Makampuni, Bw Hussain ana biashara kadhaa chini ya jina lake katika eneo la Stanningley, West Yorkshire.
AFO ni agizo la raia badala ya jinai na haionyeshi kupatikana kwa hatia kwa mmiliki wa akaunti.
Itazuia pesa kwenye akaunti kutawanywa na kuwezesha NCA kufanya uchunguzi zaidi kuhusu fedha ili kujua ikiwa zimetokana na au la zimetokana na - au zimepangwa kutumiwa katika mwenendo haramu.
Ikiwa ndio hali, NCA itatafuta kupata pesa.
Mnamo Julai 2019, kama sehemu ya uchunguzi huo huo, NCA pia ilipata Agizo la Utajiri lisiloelezewa. Hii ilihusiana na mali nane nchini Uingereza, ambazo zilinunuliwa na mfanyabiashara.
Bwana Hussain aliamriwa kufichua ni wapi alipata pesa hizo. Fedha hizo zilitumika kupata na kukuza jalada la mali la pauni milioni 10.
Maafisa wanashuku kuwa ununuzi huo ulifadhiliwa na washirika kadhaa wa jinai ambao walihusika na biashara ya dawa za kulevya, wizi wa silaha na kusambaza silaha.
Andy Lewis, Mkuu wa Kukataliwa kwa Mali katika NCA, alisema:
"Agizo hili la hivi karibuni litawezesha NCA kukagua vizuri jumla ya pesa."
"Tunatumia zana zote zilizopo kufanya uchunguzi juu ya uwezekano wa fedha haramu, na juhudi hizi ni sehemu muhimu ya kulinda watu na uchumi wa Uingereza kutokana na uhalifu mkubwa na ulioandaliwa."
The Telegraph na Argus iliripoti kwamba korti iliweka maagizo, ambayo yanazuia mali hizo kuuzwa, kuhamishwa au kutawanywa wakati wa uchunguzi.
UWO dhidi ya Bw Hussain ilikuwa ya kwanza kutegemea tu uhusiano wa watuhumiwa wa uhalifu uliopangwa.
Walitambulishwa kama sehemu ya nguvu zilizopewa sheria za McMafia, zilizopewa jina la safu ya maigizo ya BBC TV na kitabu cha ukweli kilichoihamasisha.
Amri hizo zilianza kutumika mwanzoni mwa 2018.
Wanaruhusu wachunguzi kuangalia asili ya utajiri wa watu wa umma walio katika hatari ya kuhongwa, au wale wanaoshukiwa kuwa viungo vya uhalifu uliopangwa.
Loading ...