Matapeli bandia wa Visa ambao pia waliiba £ 13m kutoka HMRC wamefungwa

Wanaume watano, wote kutoka London, walifungwa Ijumaa, Novemba 23, 2018, katika Mahakama ya Taji ya Southwark kwa kuendesha kashfa ya udanganyifu ya visa ya Bangladeshi na kuiba pauni milioni 13 kutoka HM Revenue & Forodha (HMRC).

Korti ilisikia kwamba mwanafunzi wa sheria Abul Kalam Muhammad Rezaul Karim, mwenye umri wa miaka 42, aliongoza shughuli za kikundi cha uhalifu uliopangwa.

Walikuwa wameanzisha kampuni feki 79 na kuunda hati za ulaghai zinazotumiwa na raia wa Bangladeshi katika maombi ya visa ya ulaghai.

Genge pia lilitumia kampuni hizo kurudisha kwa uwongo pauni milioni 13 katika ulipaji wa ushuru kutoka HMRC kwa kipindi cha miaka sita.

Sehemu nyingine ya genge hilo alikuwa shemeji ya Karim Enamul Karim, mwenye umri wa miaka 34, Kazi Borkot Ullah, mwenye umri wa miaka 39, Jalpa Trivedi, mwenye umri wa miaka 41 na Mohammed Tamij Uddin, mwenye umri wa miaka 47.

Mwendesha mashtaka Julian Christopher alielezea kosa lao kama "kiwango cha viwanda."

Maafisa waligundua kuwa wateja wao walikuwa wahamiaji ambao walitaka kubaki Uingereza.

Walikuwa wakiwatoza visa vya muda kwa kiwango cha chini cha pauni 700 taslimu kwa huduma zao za udanganyifu za uhamiaji.

Genge lilidai wateja wao walikuwa wafanyikazi wa moja ya kampuni zao za uwongo. Wangeweza kuhamisha pesa kwenye akaunti zao na kuunda barua za uwongo.

Mteja mmoja, mfanyakazi katika mgahawa wa chakula cha haraka aliweza kudai mapato ya kila mwaka ya karibu pauni 60,000.

Pesa hizo zililipwa tena kwa mshauri mwezi mmoja baadaye. Kati ya 2008 na 2013, mamilioni ya pauni zilisafishwa kupitia akaunti za benki.

Trivedi aliwezesha udanganyifu kutokea wakati alitoa barua rasmi zinazothibitisha kiwango ambacho waombaji wa visa walidhani wamewekeza katika biashara zao.

Ilisikika kuwa walitoa habari ya uwongo juu ya maombi ya visa takriban 900 ili kuhakikisha ustahiki wa visa ya Tier 1.

Shughuli za ulaghai wa genge hilo zilifunuliwa mnamo 2011 wakati Ofisi ya Mambo ya Ndani ilipata mfano wa kutiliwa shaka katika safu ya maombi ya msingi ya visa vya Tier 1.

Timu ya Upelelezi wa Makosa ya Jinai na Fedha (CFI) ilichunguza makosa yao na Karim na wenzake walikamatwa mnamo Februari 26, 2013.

Lyn Sari, Naibu Mkurugenzi, wa CFI, alisema: "Maafisa wangu, wakifanya kazi pamoja na washirika wetu huko HMRC, wamefanya uchunguzi kamili na ngumu kumaliza kikundi kikubwa cha uhalifu kilichopangwa ambacho kilikuwa na nia ya kudhoofisha mfumo wa uhamiaji wa Uingereza.

"Urefu wa uchunguzi, mrefu zaidi uliofanywa na CFI, yenyewe ni dalili ya uhalifu wa hali ya juu ambao wahalifu hawa walikuwa wakifanya.

“Maafisa wangu wameonesha ukakamavu mkubwa, pamoja na utaalam, ili kufanikisha kesi hii.

"Inatuma ujumbe wazi kwamba hatutasita kumshtaki mtu yeyote anayehusika na aina hii ya uhalifu."

Karim, Enamul Karim na Ullah walikamatwa tena mnamo 2017 kwa kuendelea na ulaghai wa uhamiaji kwa kutumia majina tofauti.

Baada ya kesi kubwa ambayo ilidumu kwa wiki 35, wanachama wote watano walipatikana na hatia ya kula njama kulaghai mnamo Novemba 16, 2018.

Karim, Enamul Karim na Ullah walitoroka mnamo Julai 2018 na vibali vimetolewa kwa kukamatwa kwao lakini hawajulikani waliko.

Wakili wa Ullah Nigel Sangster QC alisema "hakujua yuko wapi, katika nchi hii, Bangladesh au mahali pengine popote."

Wakati wa usikilizaji wa hukumu, Jaji Martin Griffith alisema: "Kusudi lilikuwa kuidanganya Ofisi ya Mambo ya Ndani ipewe visa na ilifanya kazi.

“Watu XNUMX walipewa visa kulingana na takwimu za uwongo. Kati yao, watatu waliruhusiwa kuwa raia wa Uingereza wa kawaida, na wawili walipewa likizo ya kudumu kubaki. ”

Kwa kukosekana kwao, Karim alihukumiwa miaka 10 na miezi sita. Enamul Karim alipata adhabu ya miaka tisa na miezi minne. Ullah alihukumiwa miaka mitano na miezi 10.

Trivedi alifungwa miaka mitatu na Uddin alifungwa miaka miwili na miezi sita.