Genge na hatia ya Kuiba Akaunti ya Mfanyabiashara kwa Kuiba £ 3m

Genge la majambazi limepatikana na hatia ya kudukua anwani ya barua pepe ya mfanyabiashara na kuiba pauni milioni 3. Mwanachama mmoja alikimbia katikati ya kesi.

Wanaume hao watano walipatikana na hatia ya utapeli wa pesa katika Mahakama ya Taji ya Southwark Jumatano, Mei 22, 2019.

Ilikuwa ya kisasa sana kashfa ambayo ilichukua Kitengo cha Uhalifu wa Mtandaoni cha Polisi wa Metropolitan zaidi ya miaka minne kuwaleta wanyang'anyi mbele ya sheria.

Wanaume walikuwa na jukumu la kudukua kwenye akaunti ya barua pepe ya mwathiriwa mmoja. Hii iliwawezesha kutuma barua pepe bila yeye kujua na kumzuia kutazama ujumbe kutoka kwa mhasibu wake na benki.

Mnamo Januari 2015, walituma barua pepe kadhaa kutoka kwa akaunti yake kwa benki yake na kuomba malipo yalipwe kwa watu kadhaa.

Walitumia ankara bandia kuomba malipo, yaliyounganishwa na nambari za akaunti za wanaume wa genge hilo.

Kati ya Januari 8 na 13, 2015, karibu pauni milioni 1.3 zilihamishiwa kwenye akaunti tatu, moja ikiwa ni ya Meharoof Muttiyan, mwenye umri wa miaka 35.

Genge lilichukua jumla ya zaidi ya pauni milioni 3 kutoka akaunti za benki za mtu huyo.

Muttiyan alifanya uhamisho zaidi kwa kujaribu kuficha pesa. Alihamisha pesa hizo kupitia akaunti za benki za kituo cha mafuta, kampuni ya madai ya bima na biashara ya kompyuta inayomilikiwa na genge hilo.

Wapelelezi waligundua kila mtuhumiwa kwa kutumia rekodi za benki, simu na kompyuta.

Kwa kipindi cha miezi kadhaa, waliunganisha ushahidi wa njia ya pesa, mifumo ya mawasiliano na umiliki wa vifaa vilivyounganishwa na ujambazi.

Walivamia kila nyumba ya mtuhumiwa na kukamata zaidi ya vitu 50 vya elektroniki zikiwemo simu za rununu, kompyuta na vifaa vya kuhifadhia dijiti.

Vifaa vilichunguzwa ambavyo vilifunua ujumbe kati ya Anthony Oshodi, mwenye umri wa miaka 49, na Mohammed Siddique wa miaka 32 wakijadili pesa zilizoibiwa.

Siddique pia alibadilishana maagizo na Foyjul Islam, mwenye umri wa miaka 51, juu ya jinsi ya kusafisha pesa na kuzuia kushikwa.

Uchunguzi ulifunua uhusiano wa Oshodi na udukuzi na utumiaji wake wa utakatishaji fedha wa pauni 600,000 za pesa kwa Siddique.

Alihusishwa na makosa ya ziada ya utapeli baada ya bahasha mbili kukamatwa kutoka nyumbani kwake wakati wa uvamizi.

Moja ilikuwa na hundi tano zilizoibiwa, pamoja na moja yenye thamani ya Pauni 51,000, na nyingine ilikuwa na kadi tano za benki zilizoibiwa, moja ikiwa na salio la Pauni 28,000.

Kompyuta ya Siddique pia ilikuwa na nakala za pasipoti 1,000 za watu wengine na kadi za benki ambazo zilitumiwa kuunda vitambulisho vya uwongo.

DC Barry Chuma, ya Met's Kitengo cha Uhalifu wa Mtandaoni, kilisema:

"Huu ulikuwa uchunguzi mgumu na wa muda mrefu ambao ulifunua mtandao wa wafanyibiashara halali wanaohusika katika utoroshaji mkubwa wa mapato ya uhalifu mkondoni.

“Maafisa wa kesi hii walitumia miaka kufuatilia shughuli za kikundi hiki ili kuwafikisha mbele ya korti.

"Walisafiri kupitia maelfu ya vipande vya ushahidi na kuhusisha kila mtuhumiwa na ulaghai huu."

"Oshodi alikimbia wiki tatu katika kesi hii, lakini kutokana na kiwango cha ushahidi uliotolewa dhidi yake, majaji waliweza kumtia hatiani wakati hayupo. Tutaendelea kumfuata Oshodi na kumfikisha mbele ya sheria kwa sehemu yake katika uhalifu huu.

"Ningeuliza kila mtu aliye na habari kuhusu mahali alipo awasiliane na Kitengo cha Uhalifu wa Mtandaoni moja kwa moja kwa 0207 230 8475."

Oshodi, wa Eltham, London, alipatikana na hatia ya kosa moja la utakatishaji fedha, moja ya kupatikana na hati ya kitambulisho cha uwongo na mashtaka matatu ya umiliki wa nakala za matumizi ya udanganyifu.

Walakini, alikimbia wiki tatu katika kesi hiyo na alihukumiwa bila kuwapo.

Siddique, wa Dagenham, aliandaa usambazaji wa Pauni 600,000 na akaonekana kuhusika katika makosa mawili tofauti ya utakatishaji fedha. Alihukumiwa kwa makosa matatu ya utakatishaji fedha.

Muttiyan, wa East Ham, alipatikana akiwa na hundi bandia yenye thamani ya hundi ya Pauni 28,000 na kupatikana na hatia ya utapeli wa pesa.

Mohammed Rafeek, mwenye umri wa miaka 34, wa East Ham, alipatikana na hatia ya mashtaka mawili ya utakatishaji fedha. Aliongoza mchakato wa kupokea na kusambaza zaidi ya Pauni 250,000.

Uislam, wa Poplar, alihukumiwa kwa utakatishaji fedha. Alipata akaunti kupokea pesa zilizoibiwa na kuwezesha uhamishaji kukwepa kugunduliwa.

Mohammed Asif, mwenye umri wa miaka 30, wa Sheffield, alipatikana na hatia ya utapeli wa pesa wakati wa kesi hiyo.

Jury lilishindwa kufikia uamuzi juu ya shtaka la utapeli wa pesa dhidi ya Muhammed Rashaduzzaman, 48, wa Dagenham.

Wanachama wa genge hilo watahukumiwa katika Korti ya Southwark Crown mnamo Ijumaa, Juni 21, 2019.