Mfanyakazi wa Benki amefungwa kwa kula njama ya Launder zaidi ya pauni milioni 2.5

Mfanyakazi wa benki ya Barclays amefungwa kwa jukumu lake katika njama ya kutafuta zaidi ya pauni milioni 2.5, akifanya kama "msimamizi wa benki binafsi" kwa washirika wawili.

Jinal Pethad na picha ya uwakilishi wa pesa

"Jinal Pethad alitumia vibaya nafasi yake ya uaminifu katika benki hiyo kuanzisha akaunti za ujanja."

Mfanyakazi wa benki kutoka Barclays amepokea kifungo gerezani baada ya kula njama ya kupata zaidi ya pauni milioni 2.5 kusaidia wahalifu wawili wa mtandao. Mtu huyo wa Uingereza Asia aliiba pesa hizo, kwa kutumia programu hasidi ya Dridex.

Mnamo tarehe 12 Desemba 2017, jaji alimhukumu Jinal Pathed kifungo cha miaka 6 na miezi 4 jela huko Old Bailey.

Pathed ameunda akaunti bandia 105 za watu wawili walioitwa Pavel Gincota na Ion Turcan, akitumia hati bandia za kitambulisho.

Wanaoharibu pesa walikuwa huru kuhamisha pesa kati ya akaunti, kwani mfanyakazi alihakikisha risiti zilizoibiwa hazizuwi na michakato ya usalama ya Barclays.

Waendesha mashtaka walimtaja kama Gincota na "msimamizi wa benki binafsi" wa Turcan.

Kwa kuongezea, kijana huyo wa miaka 29 angewasiliana mara kwa mara na wenzi hao kupitia ujumbe wa maandishi. Alitumia simu tatu za rununu, kwa kusudi la kula njama, kwani Gincota angewasiliana naye kuunda akaunti mpya.

Mhalifu huyo pia alimwuliza Pethad abadilishe maelezo juu yao, kama habari ya usalama na anwani. Katika ujumbe mmoja, Gincota aliuliza:

"Je! Ninaweza kuleta wavulana 2 kwa wazi acc pls ??? Kijerumani 1; 1-Ufaransa; au 2-Ufaransa; unataka nani? Napenda kujua pls! [sic]

Walakini, Wakala wa Kitaifa wa Uhalifu (NCA) ilianzisha uchunguzi juu ya njama hiyo. Hivi karibuni waliwakamata wawili hao watapeli wa pesa na kuwafunga jela mnamo Oktoba 2016 kwa uhalifu wao. Polisi walimkamata Pethad mnamo Novemba 2016.

Walitafuta mali yake na kupata pesa taslimu £ 4,000. Maafisa pia waligundua saa 7 za gharama kubwa na simu za rununu kutumika kwa njama.

Wakati wa kesi yake, kijana huyo wa miaka 29 alikiri kosa la kula njama za kutafuta pesa kati ya 2014 na 2016. Baada ya hukumu hiyo, Mark Cain kutoka Kitengo cha Kitaifa cha Uhalifu wa Mtandaoni cha NCA alisema:

"Jinal Pethad alitumia vibaya nafasi yake ya uaminifu katika benki hiyo kuanzisha akaunti za uwongo za Gincota na Turcan, akitoa huduma muhimu ambayo iliwawezesha kupakia mamilioni.

“NCA inafanya kazi na washirika wa tasnia na watekelezaji wa sheria kulenga uhalifu wa kimtandao katika kila ngazi. Tumeazimia kuvuruga mtiririko wa pesa haramu ili kuzizuia kufadhili uhalifu zaidi. "

A Barclays msemaji pia alielezea jukumu la benki hiyo kusaidia uchunguzi wa NCA:

"Tumefanya kazi na na kusaidia polisi na uchunguzi huu na tunakaribisha matokeo ya kesi hiyo. Barclays haina uvumilivu wowote kwa shughuli yoyote isiyo halali na inathibitisha Jinal Pethad alifukuzwa na benki. "

Sasa kwa adhabu yake kutolewa, Pethad anaanza muda wake gerezani.

Sarah ni mhitimu wa Uandishi wa Kiingereza na Ubunifu ambaye anapenda michezo ya video, vitabu na kumtunza paka wake mbaya Prince. Kauli mbiu yake inafuata Nyumba ya Lannister "Nisikilize Kishindo".

Picha kwa hisani ya NCA.




Nini mpya

ZAIDI

"Imenukuliwa"

  • Kura za

    Je! Ni wachezaji Wapi wa Kigeni Wanaopaswa Kutia Saini Ligi Kuu ya India?

    View Matokeo

    Loading ... Loading ...
  • Shiriki kwa...