Makampuni ya Nguo yanayosambaza Boohoo inayohusika na Utapeli wa Fedha

Uchunguzi umegundua kuwa mtandao wa kampuni za nguo huko Leicester unahusika na utapeli wa pesa na ulaghai wa VAT.

Baadhi ya kampuni za nguo zinazohusika zimetoa chapa za mitindo kama Boohoo.

The BBC ilifanya uchunguzi baada ya kesi ya korti ya kiraia inayohusisha mzozo kati ya wakubwa wa wauzaji wa jumla wa nguo kwanza kuibua shughuli hiyo.

Mkurugenzi wa kampuni ya Leicester Rostum Nagra alishtakiwa kwa kuiba kwa ufanisi kampuni ya mshirika, akihamisha mali zote kwa kampuni yake ya Rocco Fashion Ltd.

Alichukua uhusiano pia na Select Fashion, mteja mkubwa wa kampuni hiyo.

Rekodi za biashara za Bwana Nagra zilikuwa katika 'kitabu cha pesa', ambazo zilitengwa mbali na mfumo rasmi wa uhasibu wa kampuni hiyo.

Kwa kipindi cha miezi kadhaa kutoka Oktoba 2014, alipanga ankara za uwongo zizalishwe kama sehemu ya mpango unaohusisha kampuni kadhaa za Leicester, ambazo nyingi zilikuwa kampuni za 'ganda' ambazo zilijifanya kuwa wauzaji wa nguo.

Kulingana na uchunguzi, wakati Bwana Nagra alipokea agizo kutoka kwa Select Fashion, angepanga mavazi hayo kutengenezwa kwa bei rahisi na kile kinachoitwa 'kata, tengeneza na punguza' (CMT) wasambazaji, bila wao kujua.

Alilipa pesa taslimu na shughuli hiyo ilifichwa kutoka kwa kumbukumbu rasmi.

Bwana Nagra angeweza kudai kuwa nguo hizo zilikuwa zikitengenezwa na kampuni nyingine. Angeweka agizo bandia kwa bidhaa sawa na kampuni za 'ganda'.

Kampuni hiyo ingetoa ankara kwa bei iliyochangiwa, juu zaidi kuliko ile iliyolipwa kwa muuzaji wa kweli wa CMT. Ankara bandia pia ilijumuisha malipo ya VAT 20%.

Kiasi kilichochangiwa kililipwa kwenye akaunti ya benki ya kampuni hiyo.

Karibu mara moja, pesa hizo zilitolewa kutoka kwa akaunti ya benki taslimu na kurudishwa kwa Bwana Nagra, mbali na nusu ya VAT ambayo ililipa wasaidizi.

Bwana Nagra angebaki na risiti ya VAT ambayo ilionekana halali kwa mamlaka ya ushuru. Muda mfupi baadaye, kampuni ya ganda ilikunja.

Jaji alihitimisha kuwa Bw Nagra alikuwa ameendesha "mpango wa ulaghai wa kuweka pesa kwa faida yake mwenyewe" kwa "muda mrefu" na "kiasi kikubwa" cha pesa zilihusika.

Walakini, amekanusha madai ya ulaghai.

Vyanzo ndani ya kampuni za nguo za Leicester vimesema mahitaji ya nguo za bei rahisi yanachochea udanganyifu ndani ya jiji.

Viwanda vikiwa haviwezi kupata faida kutokana na bei ya chini inayodaiwa na wauzaji, wauzaji wengi walikuwa wakigeukia udanganyifu wa VAT.

Andrew Bridgen, Mbunge wa Kihafidhina wa North West Leicestershire, alisema:

"Kuna magenge ya wamiliki wa kiwanda wanaozunguka kwa gari mpya za magurudumu manne na kuna wafanyikazi duni sana wanaonyonywa ambao wanaishi kwa hofu jijini, na unaweza kuisikia mitaani."

Kampuni zingine mbili zilihusishwa na Bwana Nagra.

T&S Fashions Ltd ilitoa ankara kwa Bwana Nagra. Ingawa haikuonekana katika 'kitabu cha pesa' cha Bw Nagra, ilikuwa moja ya kampuni zingine 14 ambazo "zinaweza kuwa zilishiriki katika utapeli wa pesa".

Mteja mkubwa wa T&S Fashions alikuwa Boohoo na alishughulika na chapa ya mitindo kupitia kampuni nyingine.

Boohoo alithibitisha ilifanya biashara na T&S Fashions baada ya jina lingine la kampuni kutajwa.

Pia ilisema wasiwasi juu ya "ukandarasi mdogo usioruhusiwa" na wauzaji na kwa sababu hiyo tayari ilikuwa imeagiza kampuni ya ukaguzi wa ramani ya ugavi wake.

Boohoo alisema:

"Kazi hii inaendelea na ikikamilika tutakuwa tukichapisha orodha ya wauzaji wetu wote wa Uingereza."

Mnamo mwaka wa 2018, kampuni nyingine, HKM Trading Limited, inayoendeshwa na Hassan Malik, ilikuwa imeingia "shughuli za utapeli wa pesa" na Bwana Nagra.

Baada ya biashara ya HKM kuacha biashara, Bwana Malik alianzisha Rose Fashion Leicester Limited mnamo 2018, ambayo kwa sasa Nagra ni mfanyakazi.

Kampuni hiyo ilitoa PrettyLittleThing, ambayo inamilikiwa na Boohoo.

Kama matokeo ya uchunguzi, Boohoo sasa amemaliza ushirikiano wake na Rose Fashion Leicester.

Muuzaji wa mitindo alisema alifanya ukaguzi mzuri kwa wauzaji wote wapya. Walakini, ilisema kwamba "upekuzi dhidi ya Rose Fashion Leicester usingeweza kutoa uamuzi wa korti kutokana na Rose Fashion Leicester haikutajwa".

Iliongeza: "Hatungeweza kufanya biashara bila kujua na mtu yeyote anayetenda nje ya sheria na tumekuwa wepesi kutoa habari kwa mamlaka ya udhibiti kuunga mkono uchunguzi wowote ambao wanafanya."

Mawakili wanaowania kampuni ya Bw Malik walisema Rose Fashion Leicester hakuhusika katika kesi hiyo ya korti.

Meg Hillier, mwenyekiti wa Kamati ya Hesabu za Umma, alisema shughuli ya ulaghai inaonekana kuwa "ncha ya barafu" na hesabu zilizohusika zinaweza kuwakilisha "mamia ya mamilioni ya pauni" katika mapato ya kodi yaliyopotea na kuongeza:

"HMRC lazima itazame hii."

HMRC ilisema haikuweza kutoa maoni juu ya watu maalum au biashara. Walakini, ilisema katika taarifa:

"Katika mwaka jana, HMRC imekamilisha uchunguzi 25 tofauti juu ya maswala ya VAT ya wafanyabiashara katika biashara ya nguo huko Leicester na, kwa kufanya hivyo, ilipata zaidi ya pauni milioni 2 ya ushuru ambayo ingekuwa imepotea."