Sanjay Shah alirejeshwa Denmark kwa ada ya £1.4b ya Ulaghai wa Kodi

Mfadhili wa Uingereza Sanjay Shah, ambaye anatuhumiwa kupanga ulaghai wa ushuru wa pauni bilioni 1.4, amerejeshwa Denmark.

Sanjay Shah alirejeshwa Denmark kwa ada ya £1.4b ya Ulaghai wa Ushuru f

"sisi kama jamii hatuwezi kukubali kwamba hazina yetu ya serikali inakabiliwa nayo."

Mfadhili wa Uingereza Sanjay Shah amewasili Denmark baada ya kurejeshwa kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE) kwa madai ya ulaghai wa kodi yenye thamani ya £1.4 bilioni.

Shah, ambaye anaishi Dubai, anashutumiwa kwa kushiriki katika miradi ya ulaghai ya biashara ya hisa.

Alikamatwa na polisi wa Dubai mnamo 2022 kufuatia uchunguzi kuhusu Solo Capital, mfuko wa uanzilishi ambao alianzisha.

Inadaiwa kuwa Shah aliongoza mpango ambao ulihusisha uuzaji wa haraka wa hisa kati ya wawekezaji ili kuzua sintofahamu juu ya nani alikuwa na hisa wakati gawio lilipotolewa.

Ushuru wa gawio ulirejeshwa na wahusika wengi, hata hivyo, ililipwa mara moja tu.

Denmark ni nchi ambayo imeathiriwa sana na mipango inayoitwa "cum-ex", ingawa ilikua Ujerumani na Ubelgiji.

Mpango huo unaodaiwa kuwa wa ulaghai ulianza 2012 hadi 2015.

Shah anakanusha mashtaka hayo na kusisitiza kuwa biashara hizo zilikuwa halali.

Mamlaka za Denmark zinataka kurejesha karibu pauni bilioni 1.46, karibu 0.5% ya Pato la Taifa la nchi.

Waziri wa ushuru wa Denmark Jeppe Bruus alisema:

"Inaenda bila kusema kwamba sisi kama jamii hatuwezi kukubali kwamba hazina yetu ya serikali inaonyeshwa."

Aliongeza kuwa ni "mojawapo ya kesi kubwa zaidi za ulaghai katika historia ya Denmark".

Waziri wa Mambo ya Nje Lars Lokke Rasmussen alisema Denmark ilikuwa "inatuma ishara muhimu kwamba huwezi kupata hali ya kutokujali kwa kukaa nje ya nchi".

Baada ya mzozo wa kifedha wa 2008 kusababisha Sanjay Shah kupoteza kazi yake, alianzisha Solo Capital na kuhamia UAE.

Aliishi maisha ya kifahari huko Dubai, ambayo yalijumuisha kuishi kwenye kisiwa cha Palm Jumeirah.

Shah alianzisha shirika la usaidizi la tawahudi na wanamuziki waliochezea shirika hilo la hisani ni pamoja na Elton John na Drake.

Alinunua boti mbili, na kuzipa jina la Solo na Solo II.

Lakini tangu 2020, Shah amekuwa akifuatiliwa na mamlaka ya Denmark juu ya mashtaka ya ulaghai. Sehemu kubwa ya utajiri wake, pamoja na mali ya pauni milioni 15 huko London ya Kati, imehifadhiwa.

Wakili wake wa Uingereza, Chris Waters, alisema Shah anakanusha makosa yoyote na "anaendelea kutilia shaka kwamba anaweza kupata kesi ya haki nchini Denmark".

Wakili wa Shah kutoka Denmark Kare Pihlmann alisema walihitaji kusoma faili ya kesi ya zaidi ya kurasa 300,000 kabla ya kuamua juu ya utetezi wao.

Maafisa walisema mnamo Desemba 6, 2023, maafisa wa polisi wa Denmark walisafiri hadi Dubai kumchukua Shah.

Atakapofika Denmark, atakamatwa rasmi na waendesha mashtaka wataomba azuiliwe hadi kesi yake itakapoanza, iliyopangwa Januari 8, 2024, huko Copenhagen.

Katika kesi tofauti mnamo Novemba 2023, Shah alipoteza ombi katika Mahakama Kuu ya Uingereza kuzuia Denmark kumfuatilia katika mahakama za Kiingereza.

Raia wa Uingereza Guenther Klar, ambaye alifanya kazi katika kampuni ya Solo Capital kati ya 2010 na 2012, alisikizwa nchini Denmark katika kesi ya kwanza ya mahakama ya nchi hiyo kuhusu ulaghai wa awali.

Klar alifurushwa kutoka Ubelgiji na alikabiliwa na shutuma za kuilaghai serikali karibu pauni milioni 37. Anakanusha makosa.

Dhiren ni mhitimu wa uandishi wa habari na shauku ya michezo ya kubahatisha, kutazama filamu na michezo. Pia anafurahiya kupika mara kwa mara. Kauli mbiu yake ni "Kuishi maisha siku moja kwa wakati."



Nini mpya

ZAIDI

"Imenukuliwa"

  • Kura za

    Je! Ungependa Kujua Ikiwa Unacheza Dhidi ya Bot?

    View Matokeo

    Loading ... Loading ...
  • Shiriki kwa...