Genge la Usafirishaji Haramu la Watu liliiba pauni milioni 42 kutoka Uingereza

Kundi la uhalifu uliopangwa lilihusika na watu kusafirisha na kusafirisha pesa taslimu pauni milioni 42 kutoka Uingereza.

Genge la Usafirishaji Haramu la Watu liliiba £42m kutoka Uingereza f

"utakatishaji fedha kwa kiwango cha kibiashara"

Watu XNUMX wamepatikana na hatia kufuatia uchunguzi dhidi ya kikundi cha uhalifu kilichopangwa chenye makao yake makuu mjini London ambacho kilihusika na utakatishaji wa fedha za kimataifa na ulanguzi wa watu.

Wanachama wa genge hilo walisafirisha pesa taslimu pauni milioni 42 kutoka Uingereza, wakifanya mamia ya safari hadi Dubai kati ya 2017 na 2019.

Wachunguzi wa Shirika la Kitaifa la Uhalifu wanaamini kuwa pesa hizo zilikuwa faida kutoka kwa watu wanaosafirisha na kuuza dawa za Hatari A.

Takriban pauni milioni 1.5 zilinaswa kutoka kwa wasafirishaji waliokuwa wakiondoka Uingereza.

Lakini uchanganuzi wa safari za ndege, ushahidi kutoka kwa tamko la pesa taslimu huko Dubai na nyenzo zingine zilizokamatwa na NCA zilionyesha kundi hilo lilifanikiwa kusafirisha zaidi.

Genge la Usafirishaji Haramu la Watu liliiba pauni milioni 42 kutoka Uingereza

Mnamo mwaka wa 2019, genge hilohilo lilijaribu kusafirisha wahamiaji 17 - ikiwa ni pamoja na watoto watano na mwanamke mjamzito - hadi Uingereza nyuma ya gari la kubeba matairi.

Gari hilo lilinaswa na polisi wa Uholanzi kabla ya kufika kwenye kivuko cha Hook of Holland.

Mnamo Novemba 2019, baada ya wiki za ufuatiliaji, mawasiliano na uchanganuzi wa data ya ndege, maafisa waliingia ili kuwakamata.

Charan Singh, mwenye umri wa miaka 44, wa Hounslow, alitambuliwa kama kiongozi.

Alikuwa miongoni mwa wale waliozuiliwa katika msururu wa uvamizi wa asubuhi na mapema kote London Magharibi.

Wachunguzi waliweza kuthibitisha kwamba Singh, ambaye zamani alikuwa mkazi wa UAE, alilipia safari za ndege hadi Dubai kwa wanachama wengine wa mtandao ili waweze kubeba pesa taslimu.

Singh pia aliweka leja kuonyesha ni kiasi gani kilisafirishwa na lini.

Ilionyesha kuwa angalau safari 58 kwenda Dubai zilifanywa na Singh na wasafirishaji wake mnamo 2017 pekee.

Wanachama zaidi walikamatwa na wale walioshtakiwa walifunguliwa mashtaka katika kesi mbili katika Korti ya Croydon, kuanzia Januari 2023.

Genge la Usafirishaji Haramu la Watu liliiba pauni milioni 42 kutoka Uingereza 2

Kesi ya kwanza ilishuhudia watu sita, akiwemo Singh, wakipatikana na hatia ya makosa ya utakatishaji fedha. Washtakiwa wawili pia walitiwa hatiani kwa kuwezesha uhamiaji haramu pamoja na mtu wa tatu.

Katikati ya kesi ya pili, washtakiwa sita walibadilisha ombi lao na kuwa hatia kuhusiana na makosa ya utakatishaji fedha.

Kama matokeo, vizuizi vya kuripoti kwa kesi hiyo viliondolewa mnamo Mei 5, 2023.

Waliopatikana na hatia ni pamoja na:

  • Valjeet Singh, mwenye umri wa miaka 34, wa Hounslow
  • Swander Singh Dhal, mwenye umri wa miaka 37, wa Hounslow
  • Jasbir Singh Kapoor, mwenye umri wa miaka 35, wa Hayes
  • Jasbir Singh Dhal, mwenye umri wa miaka 32, wa Southall
  • Diljan Singh Malhotra, mwenye umri wa miaka 47, wa Uxbridge
  • Mircea Denes, mwenye umri wa miaka 45, hapo awali alikuwa Northolt
  • Sundar Vengadassalm, mwenye umri wa miaka 48, wa Southall

Washiriki 16 wa genge hilo wanastahili kuhukumiwa katika kesi inayoanza Septemba 11, 2023.

Afisa mkuu wa uchunguzi wa NCA Chris Hill alisema:

“Huu umekuwa uchunguzi wa muda mrefu na mgumu kuhusu kikundi cha uhalifu kilichopangwa kinachohusika na utakatishaji fedha kwa kiwango cha kibiashara na uhalifu uliopangwa wa wahamiaji.

"Katika kipindi cha miaka miwili, wakifanya kazi pamoja na washirika nchini Uingereza na nje ya nchi, wachunguzi wa NCA waliweza kufichua ushahidi ili kupata hatia hizi.

“Kesi hii inaonyesha kujitolea kwa NCA kuendelea kulinda umma na kulenga mitandao ya uhalifu inayohusika na ulanguzi wa watu na ufujaji wa pesa.

"Tutaendelea kutumia anuwai kamili ya mbinu tulizonazo kuzivuruga na kuzisambaratisha."

Dhiren ni mhitimu wa uandishi wa habari na shauku ya michezo ya kubahatisha, kutazama filamu na michezo. Pia anafurahiya kupika mara kwa mara. Kauli mbiu yake ni "Kuishi maisha siku moja kwa wakati."



Nini mpya

ZAIDI

"Imenukuliwa"

  • Kura za

    Unafikiri nyimbo hizi za AI zinasikika vipi?

    View Matokeo

    Loading ... Loading ...
  • Shiriki kwa...