Mfanyabiashara alipatikana na hatia ya Ulaghai wa Ushuru wa £150m

Mpangaji mkuu wa ulaghai wa mavazi ya mbunifu amepatikana na hatia ya ulaghai mkubwa zaidi wa ushuru wa jukwa nchini Uingereza.

Mfanyabiashara aliyepatikana na hatia ya Ulaghai wa Ushuru wa £150m f

"moja ya kesi kubwa zaidi za ulaghai wa ushuru kuwahi kutokea"

Arif Patel, mwenye umri wa miaka 55, wa Preston, amepatikana na hatia ya ulaghai wa ushuru wa pauni milioni 150.

Mtengenezaji wa soksi na genge lake la wahalifu walijaribu kuiba pauni milioni 97 kupitia madai ya ulipaji wa VAT kwenye mauzo ya uongo ya nguo na simu za mkononi.

Pia waliingiza na kuuza nguo feki ambazo zingekuwa na thamani ya angalau pauni milioni 50 kama zingekuwa za kweli.

Pesa hizo zilitumika kununua mali kote Preston na London kupitia akaunti za benki za pwani.

Baada ya uchunguzi wa pamoja kati ya HMRC na Polisi wa Lancashire, Patel alipatikana na hatia ya uhasibu wa uwongo, njama ya kudanganya mapato ya umma, uuzaji wa nguo ghushi na utakatishaji fedha haramu.

Mohamed Jaffar Ali, mwenye umri wa miaka 58, wa Dubai, pia alipatikana na hatia ya kula njama ya kudanganya mapato na utakatishaji fedha.

Ilibainika kuwa wanachama 24 wa kundi hilo la uhalifu walitiwa hatiani katika kesi tano kati ya 2011 na 2014 na kufungwa jela kwa jumla ya miaka 116.

HMRC pia imezuia zaidi ya pauni milioni 78 za mali za genge la Uingereza.

Taratibu zinaendelea ili kurejesha fedha hizi kwa mfuko wa umma.

Richard Las, Mkurugenzi wa Huduma ya Uchunguzi wa Ulaghai, HMRC, alisema:

"Hukumu hizi za hatia hufunga sura muhimu katika mojawapo ya kesi kubwa zaidi za ulaghai wa kodi kuwahi kuchunguzwa na HMRC.

"Kwa zaidi ya muongo mmoja HMRC na washirika wetu wamefanya kazi bila kuchoka na kwa pamoja kuleta genge hili mbele ya sheria.

“Arif Patel aliishi maisha ya kifahari kwa gharama ya walio wengi wanaotii sheria.

"Uhalifu wa kodi sio wahanga na walaghai kama jozi hii huiba pesa zinazofadhili NHS na huduma zingine muhimu za umma ambazo sote tunazitegemea.

“Kazi yetu haiishii hapa. Tuna zaidi ya pauni milioni 78 za mali za genge la Uingereza zilizozuiliwa na tumeanza mchakato wa kurejesha mapato yote ya uhalifu.

Sam Mackenzie, Msaidizi Mkuu wa Constable, Lancashire Constabulary, alisema:

"Wakati akijionyesha kama mfanyabiashara wa kweli na anayeheshimika Arif Patel kwa kweli alitumia pesa taslimu za walipa kodi zilizoibwa kupanga mifuko yake na kufadhili maisha ya kifahari.

"Hizi ni pesa ambazo zingetumika kufadhili huduma muhimu za umma ambazo sote tunategemea na ambazo wengi wetu tunachangia sehemu yetu ya haki kwa kufanya kazi kwa bidii na kulipa ushuru.

"Ninakaribisha hukumu hizi za hatia ambazo ni hitimisho la uchunguzi mrefu na tata ambao umehusisha miaka mingi ya bidii na kujitolea kwa maafisa wa polisi na wafanyikazi na washirika kutoka HMRC ambao wamefanya kazi pamoja katika operesheni ya pamoja."

Patel alipatikana na hatia akiwa hayupo, akiwa amebaki Dubai muda wote wa kesi.

CPS sasa itafuatilia kesi za kuwanyang'anya washtakiwa, ili kuwazuia kufurahia manufaa ya biashara yao ya uhalifu.

Patel aliendesha operesheni ya ulaghai kutoka kwa kampuni yake ya Preston, Faisaltex Ltd. Aliendesha operesheni ya kuagiza nguo ghushi na biashara ya uwongo ya kuuza nje.

Ali alisafisha mapato hayo kupitia akaunti za benki alizoanzisha Dubai na mikoa mingine.

Kundi la makampuni la Faisaltex liligeukia uagizaji wa nguo ghushi kwa wingi mwaka wa 2004.

Katika kipindi cha miaka mitatu iliyofuata, makontena mengi yenye nguo za bandia yalisimamishwa kwenye bandari kote Uingereza, ikiwa ni pamoja na Liverpool, Southampton na Felixstowe.

Usambazaji wa kuendelea kwa wafanyabiashara wa Uingereza ulithibitishwa wakati uwasilishaji kwa muuzaji wa jumla wa Glasgow uliponaswa na polisi na kufichuliwa kuwa ulipuuza wabunifu ambao haukufanywa vizuri.

Patel pia alitumia biashara kufanya madai ya ulaghai ya ulipaji wa VAT kwenye bidhaa na nyuzi zinazoonekana kuwa za thamani ya juu.

Kwa jumla, genge hilo lilidai kwa ulaghai pauni milioni 97 kwa uuzaji wa nguo na simu za rununu, lakini HMRC ilisimamisha madai ya pauni milioni 64.

Mfanyabiashara alipatikana na hatia ya Ulaghai wa Ushuru wa £150m

Patel mara kwa mara alisafiri kwenda Dubai kukutana na Ali.

Pia alisafiri hadi Uchina na Uturuki ili kuanzisha mikataba na watengenezaji wa nguo ghushi.

Faida hiyo iliibiwa na Jaffar Ali kupitia kampuni za eneo huria na akaunti za benki zilizoko UAE.

Pesa zilitumwa kwa kampuni zilizosajiliwa za British Virgin Island, ambazo Patel alitumia kununua mali huko Preston, ikiwa ni pamoja na mali za kibiashara kwenye Fishergate, barabara kuu ya jiji la ununuzi.

Biashara ya jinai ya Patel ilitegemea mabalozi wengi kote Uingereza, wakiwemo wawezeshaji wa kitaalamu.

Hii ilihusisha wahasibu wawili waliokodishwa kutoka kwa mazoezi ya Preston: Anil Hindocha mwenye umri wa miaka 59 na Yogesh Patel, mwenye umri wa miaka 66.

Mnamo 2014, Hindocha alifungwa jela miaka 12 na miezi 10 baada ya kupatikana na hatia ya uhasibu wa uwongo, njama ya kudanganya mapato ya umma na utakatishaji fedha.

Yogesh Patel alifungwa jela miaka mitano na miezi saba baada ya kupatikana na hatia ya kula njama ya kudanganya mapato ya umma na utakatishaji fedha.

Patel alisafiri hadi Dubai Julai 2011 lakini hakurejea tena.

Atahukumiwa Mei 2023.

Ingawa alihudhuria sehemu kubwa ya kesi yake, Ali alishindwa kuhudhuria korti mnamo Machi 27, 2023. Hati ya kukamatwa kwake imetolewa. Pia atahukumiwa Mei 2023.

Kaka zake Patel Munaf Umarji Patel na Faisal Patel wako kwenye orodha inayosakwa na Polisi wa Lancashire.

Mhariri Kiongozi Dhiren ndiye mhariri wetu wa habari na maudhui ambaye anapenda mambo yote ya soka. Pia ana shauku ya kucheza na kutazama filamu. Kauli mbiu yake ni "Ishi maisha siku moja baada ya nyingine".




  • Cheza Michezo ya DESIblitz
  • Nini mpya

    ZAIDI

    "Imenukuliwa"

  • Kura za

    Je! Umewahi kununua viatu vibaya vya kufaa?

    View Matokeo

    Loading ... Loading ...
  • Shiriki kwa...