Birmingham Gang amefungwa kwa £2.4m kwa udanganyifu wa Covid-19

Genge la Birmingham limefungwa jela kwa takriban miaka 50 kwa jumla baada ya kudai kwa ulaghai zaidi ya pauni milioni 2 za ufadhili wa Covid-19.

Walituma maombi ya uwongo ya ruzuku ya biashara ndogo, mikopo ya kurudisha nyuma, malipo ya kujitathmini na mpango wa Eat Out to Help Out kufuatia mlipuko wa Covid-19 mnamo 2020.

Qirat Deeas na Ummer Yousaf waliongoza mpango huo.

Yousaf alielezewa kama "mghushi" wa kikundi na "wabongo" nyuma ya operesheni ya utakatishaji fedha.

Wanachama wengine walikuwa na viwango tofauti vya ushiriki ikiwa ni pamoja na kuajiri na kuongoza, kufanya udanganyifu maombi na kutakatisha mapato haramu.

Kila mwanachama mbali na Al-Harris Hussain alishiriki katika ulaghai huo. Alihukumiwa tu kwa utakatishaji fedha.

Kikundi hicho kilitumia zaidi ya kampuni 50 kutuma maombi ya ufadhili na zaidi ya akaunti 100 za benki na sarafu za siri ili kuficha pesa hizo.

Walifanya kazi kutoka ofisi ya Digbeth.

Baadhi ya pesa haramu zilitumika kuchukua makubaliano ya kukodisha kwa Volkswagen na Audis kwa genge hilo kuingia ndani.

Wanaume wengi walitosha kutoka kwa kashfa ya Covid-19 kuishi Dubai, ambapo pesa zilihamishiwa. Pia walisafiri hadi Istanbul.

Ulaghai huo ulikuwa na thamani ya kati ya pauni milioni 2.3 na pauni milioni 3.

Genge hilo lilituma maombi 50 ya ruzuku ya biashara ndogo na kupata jumla ya £500,000. Pia walipata mikopo yenye thamani ya pauni milioni 1.3 na kupata kujitathmini kwa thamani ya £559,491.03 na malipo ya Eat Out to Help Out.

Wanaume 19 walipatikana na hatia kwa kuhusika kwao katika kashfa ya Covid-10, XNUMX kati yao walihukumiwa.

Mark Jackson, akiendesha mashtaka kwa niaba ya viwango vya biashara vya Halmashauri ya Jiji la Birmingham, alisema:

"Hizi zilikuwa pesa za umma na washtakiwa walijipanga kuchukua kwa njia isiyo ya uaminifu kadri wawezavyo kuzifuja nje ya mamlaka ya Uingereza na nje ya mamlaka ya Uingereza."

Jaji Roderick Henderson alisema: “Huu ulikuwa ulaghai unaoendelea na wa hali ya juu unaohusisha kuiba kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa jamii wakati wa dharura ya kitaifa.

"Haraka ya hali hiyo ilimaanisha pesa zililipwa na hundi chache sana. Washitakiwa hao waliliona hili na kupeana pesa.”

Waliohukumiwa walikuwa:

• Qirat Deeas alikiri makosa mawili ya kula njama ya udanganyifu na makosa mawili ya utakatishaji fedha. Alifungwa jela miaka saba na miezi saba.
• Ummer Yousaf alipatikana na hatia ya makosa mawili kila moja ya kula njama ya ulaghai na utakatishaji fedha haramu pamoja na shtaka la kushindwa kufuata notisi ya RIPA. Alihukumiwa miaka minane.
• Sajid Hussain alikiri makosa mawili ya kula njama na shtaka moja la utakatishaji fedha. Alifungwa jela miaka mitano.
• Sameer Mohammed alikiri makosa mawili ya kula njama na shtaka moja la utakatishaji fedha. Alihukumiwa miaka minne na miezi tisa.
• Noah Deen alikiri makosa mawili ya kula njama na shtaka moja la utakatishaji fedha. Alifungwa jela miaka mitano na miezi mitatu.
• Usaamah Bin Taariq alikiri makosa mawili ya kula njama na shtaka moja la utakatishaji fedha. Alihukumiwa miaka minne.
• Tassadaq Hussain alikiri shitaka moja kila moja la njama za ulaghai na utakatishaji fedha. Alihukumiwa miaka minne na miezi tisa.
• Imaan Hussain alikiri makosa mawili ya kula njama ya ulaghai na shtaka moja la utakatishaji fedha haramu. Alihukumiwa miaka minne na miezi tisa.
• Naqeeb Shakurt alikiri makosa mawili ya kula njama na shtaka moja la utakatishaji fedha. Alihukumiwa miaka minne na miezi tisa.
• Al-Harris Hussain alipatikana na hatia ya kosa moja la utakatishaji fedha. Alihukumiwa miaka miwili kufungiwa kwa miaka miwili.

Zishan Ahmed na Harun Shehzad wote walikiri makosa mawili ya kula njama na shtaka moja la utakatishaji fedha. Watahukumiwa baadaye.

Jaji Henderson alipongeza baraza hilo kwa uchunguzi “wa kuvutia, wa bidii na wa mbali”.